.：2009年度社会责任报告 2010-02-27.pdfVIP

国脉科技股份有限公司 2009 年度社会责任报告 国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为专注于第三方电信外包服 务的供应商，将振兴民族通讯服务业作为公司的最高使命，以“为股东提供回报、 为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣”为公司基本价值观，推行 科技国脉、服务国脉的发展战略，积极履行企业社会责任。 2009年，公司先后荣获 “年度通信产业技术服务奖”、“2009 亚洲最佳中 小企业 200 强”、“2009 中小企业板上市公司诚信 50 强”、“福建省企 业知名字号”等荣誉称号。 本报告以 2009年度为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中， 履行社会责任方面的重要信息，从各个方面诠释了公司对企业社会责任的认识和 理解。希望社会各界可以通过本报告了解公司加强认识，也更希望借此机会接受 公众的监督，促使公司做得更好。 第一章 股东与债权人权益保护 一、股东权益保护 公司建立健全了法人治理结构及行之有效的内部管理和控制体系,明确股东 大会为公司最高权力机构并保证所有股东同股同权，能平等享受其合法权益。 公司召开股东大会会议至少提前十五日发布会议通知，会议召开过程中给所 有股东创造了宽松的环境，使每位股东尤其是中小股东享受发言权和提问权，会 议表决在兼顾效率的前提下，尽量采取网络投票和现场投票相结合的方式，保证 股东能充分行使表决权。在选举第四届董事会、监事会的股东大会上，切实执行 累计投票制，保障中小股东利用累计投票权参与公司管理的权利。在接受关联公 司向控股子公司提供委托贷款的表决中，要求控股股东进行回避，保障了中小股 东的权益不受损害。历次股东大会均有律师现场见证。 公司制定并实施了《信息披露制度》，规范公司信息披露行为，以确保信息 披露的真实、准确、及时、完整和公平，同时本着公平对待所有投资者的原则， 杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生；对到公司调研的投资者均要求其签 署《承诺书》；对内外部信息知情人均进行了登记备案。 公司不断加强投资者关系的管理，通过公告、电话咨询（0591、 在线回答投资者问题以及网上交流会等多种方式积极与投资者交流。2009年度， 公司共发布了公告55项，其中包括定期报告4项，举办年度报告网上交流会，参 加投资者网上接待日等活动。报告期内接待各类机构、投资者来访30余人次。 公司重视对投资者的合理回报，不仅在《公司章程》中明确了现金分红的方 式，同时在2009年年度报告中提出了按每10股送红股5股并派发现金红利0.6 元（含税）的利润分配预案，切实回报股东。 公司积极开展法制宣传和诚信教育，进一步普及证券法律法规知识，着力弘 扬法治精神，为促进资本市场健康稳定发展、社会和谐营造良好的法治环境。 2009 年度公司开辟有关的证券法律法规专栏，根据最新的法律法规、深交 所的指引和备忘及时进行内容的更新，帮助公司的董事、监事、高管人员及时把 握最新政策导向，准确理解和运用新规则，树立上市公司法人财产权完整的责任 意识和坚决抵制违规占用和违规担保的观念，加深董、监、高对内部控制建设的 理性认识，自觉遵纪守法，切实增加诚实守信意识、规范运作意识和责任风险意 识，自觉规范信息披露行为，进一步规范公司运作、完善公司治理、提高公司质 量、保护股东利益、逐步培育成熟的股权文化，促进公司诚信文化建设，提升了 公司的监督、管理水平。 二、债权人权益保护 公司一贯秉承稳健、诚信的经营的原则，坚持降低自身经营风险从而降低财 务风险，降低债权人权益风险的策略，连续三年以来，公司的资产负债率均保持 在稳健水平。公司同时高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照借款合同所 规定的款项用途使用借款，按期还本付息，从未发生逾期还本付息的情况。公司 还及时通报与其债权权益相关的重大信息，保障债权人的合法权益，发行短期融 资券后，公司及时在债券信息网披露有关信息。 第二章 员工权益保护