上海界龙实业集团股份有限公司企业内部控制基本制度.PDFVIP

上海界龙实业集团股份有限公司 企业内部控制基本制度 第一章第一章 总 总 则则 第一章第一章 总总 则则 第一条 为加强和规范上海界龙实业集团股份有限公司 （以下简称“公司”） 企业内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健 康发展，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部 控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制 指引》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本基本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司遵循下列原则建立与实施内部控制： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企 业及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控