沈阳博林特电梯股份有限公司首届董事会第二十二次会议决议.PDFVIP

证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2013-038 沈阳博林特电梯股份有限公司 首届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳博林特电梯股份有限公司(以下称“公司”) 于2013 年8 月11 日以电 话、邮件形式向公司各董事发出了召开首届董事会第二十二次会议(以下简称“本 次董事会”)的通知。2013 年8 月 16 日，公司在会议室召开本次董事会。本次 董事会应到董事9 人，现场出席董事9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《沈阳博林特电梯股份有 限公司章程》（以下称“公司章程”）规定的召开董事会法定董事人数。会议由董 事长康宝华先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： (一) 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了 《关于修 订公司章程的议案》。 鉴于公司2012 年年度权益分派已于2013