北京北方永邦科技股份有限公司2016年日常性关联交易预计.PDF

公告编号：2016-008 证券代码：430060 证券简称：永邦科技 主办券商：山西证券股份有限公司 北京北方永邦科技股份有限公司 2016 年日常性关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 1、本次关联交易是日常性关联交易。 2、关联方为郑州永邦电气有限公司，交易标的为厂房及办 公楼租赁。 3、日常性关联交易的主要内容 预计发生金 关联交易类型 交易内容 交易方 额 备注 （万元） 预计租用厂房 租赁 公司承租关联方 5400 平米， （含水电物业 厂房进行生产经 郑州永邦电气有限公司 171 办公楼800 平 费） 营 米 (二)关联方关系概述 郑州永邦电气有限公司为公司的股东，占股比例24.5%。公司 董事秦祯祥、李德、杨冬兴为郑州永邦电气有限公司股东。 (三)表决和审议情况 1/ 3 公告编号：2016-008 公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于预计2016 年度 日常性关联交易的议案》，议案表决结果：三票赞成、零票弃权、 零票反对，通过比例为100%。 回避情况：本议案与公司董事秦祯祥、杨冬兴、李德存在关联 关系，秦祯祥、杨冬兴、李德作为关联方回避表决。 本议案需提交2016 年第三次临时股东大会审议批准。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不需要。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 郑州永邦电气有 郑州市高新区长椿路9 私营企业 秦祯祥 限公司 号 (二)关联关系 郑州永邦电气有限公司为公司的股东，占股比例24.5%。公司 董事秦祯祥、李德、杨冬兴为郑州永邦电气有限公司股东。 三、交易协议的主要内容 公司与郑州永邦电气有限公司2016 年新的厂房租赁合同还未 签订，新增加的厂房预计2016 年4 月份交付使用，新盖的办公楼 预计2016 年8 月份交付使用，公司将在租赁前与郑州永邦电气有 限公司签订正式的厂房租赁合同。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 2 / 3 公告编号：2016-008 郑州永邦电气有限公司依据郑州市高新技术开发区周边厂房及 办公楼的市场价格与我公司确