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烟台聚兴昌食品股份有限公司 挂牌说明书摘要 第一章 概 览 一、公司基本情况 公司名称：烟台聚兴昌食品股份有限公司 注册资本： 1000万 法定代表人：栾日娟 成立日期：2015年月日 山东省烟台市招远市张星镇(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)地处胶东半岛，位于中国金都、素有“银丝之乡”美誉的山东省招远市境内，距龙口港10公里，烟台港100公里，青岛港160公里，交通发达。公司所产的“”牌龙口粉丝以其优秀的品质，被认定为“山东省产品”和 国家“无公害农产品”，“烟台市非物质文化遗产”、“全国第三届科技人才技术交流展示大会技术成果奖”公司始终坚持以质量求发展，积极采用现代化管理方法和手段，在生产过程中做到：一、精选优质原料二、对各个生产工序进行杀菌消毒，包括工作人员的消毒。三、对生产用水进行净化处理，使生产用水达到生活饮用水的标准。现了无菌化生产，保证了龙口粉丝的独特风味，做到了口味佳，口感好，色泽亮，卫生健康。 烟台聚兴昌食品股份有限公司 法定代表人 栾日娟 注册号A3C0GUB8D 住所 山东省烟台市招远市张星镇 股份有限公司 联系电话 0535-8312233 设立日期 2015年月日 经营范围变更为：粉丝、淀粉、蛋白的生产销售；预包装食品、散装食品销售；货物与技术的进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 1000万元人民币 山东省烟台市招远市张星镇 股东姓名 股东 职务 出 资 形 式 认缴出资 （万元） 实缴出资 （万元） 出资比例 （%） 1 栾日娟 执行董事 货币 20 20 40 2 王少伟 监事 货币 30 30 60 合 计 50 50 100 2016年5月21日，在公司会议室召开2016年第一次临时股东会，出席本次会议的股东共2名，代表公司股东100％的表决权。所作出决议经全体股东表决权的100％通过，符合《公司法》及公司《章程》的规定。决议事项如下： （一）、同意招远聚兴昌食品有限公司整体变更为股份有限公司。 （二）、同意以2016年5月21日为基准日，将公司整体变更为股份有限公司。公司原股东为股份有限公司发起人，以股东现有出资比例折合各股东持股股份。 2016年5月21日，山东省工商行政管理局（鲁）名称变核私字【2016】第000439号《企业名称变更核准通知书》核准“招远聚兴昌食品有限公司名称变更为烟台聚兴昌食品股份有限公司”。 2016年5月21日，公司召开烟台聚兴昌食品股份有限公司第一届一次董事会，烟台聚兴昌食品股份有限公司创立大会暨第一次股东大会选举产生的董事栾日娟、王少伟、丛青玲、丛妃琳、栾日暖共5人出席了会议，出席会议的董事占董事总数的100%，符合《公司法》及公司章程有关规定。会议由董事栾日娟主持。 本次会议经举手方式表决，一致通过决议如下： 1. 选举栾日娟为股份有限公司董事长。 2. 根据董事长提名，聘任王少伟为股份有限公司董事会秘书。 3. 根据董事长提名，聘任栾日娟为股份有限公司总经理。 4. 根据总经理提名，聘任丛妃琳为股份有限公司财务负责人。 同意1000万股，占有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。 审议通过了修改公司章程的相关条款。 同意1000万股，占有效表决权票数的100%；反对0股；弃权0股。 三、历史变更 根据烟台市工商行政管理局备案的工商档案材料，公司自成立至本说明书出具之日，发生了七次变更，情况如下： （一）第一次变更（住所变更） 2015年11月30日，招远聚兴昌食品有限公司在公司办公室召开公司股东会，经股东会研究作出以下决议： 公司的住所由山东省烟台市招远市张星镇仓口陈家村变更为山东省烟台市招远市张星镇北马家村，并通过章程修正案。 （二）第二次变更（经营范围变更） 招远聚兴昌食品有限公司于2016年3月15日，在公司办公室召开了，由全体股东参加的股东会，会议由栾日娟支持，经公司全体股东研究决定，通过以下事项：经营范围变更为：粉丝、淀粉、蛋白的生产销售；预包装食品、散装食品销售；货物与技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （三）第三次变更（投资人及注册资本变更） 招远聚兴昌食品有限公司于2016年3月15日在公司的办公室召开公司股东会，经公司股东会通过增资决议，由栾日娟、王少伟两位股东以货币认缴增资950万元，增资后，公司注册资本变更为1000万元，其中栾日娟出资680万元，持股比例为68%，王少伟出资320万元，持股比例为32%。 经过本次实收资本变更后，有限公司的股东和出资情况变更如下： 股东姓名 股东 职务 出 资 形 式 出资额 （万元） 出资比例