云南云维股份有限公司关于受托经营管理.PDFVIP

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2013 －016 债券代码：122073 债券简称：11 云维债 云南云维股份有限公司关于受托经营管理 关联方30 万吨/年尿素装置及公辅设施和 50 万吨/年合成氨装置及公辅设施暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 云南云维股份有限公司（以下简称“公司”、“云维股份”）与控股股东云南 云维集团有限公司（以下简称云维集团）及其控股子云南大为制氨有限公司（以下简称 “大为制氨”）签订《委托经营管理协议》，对其沾化分公司30万吨/年尿素装置及公 辅设施和大为制氨50万吨/年合成氨装置及公辅设施的生产管理和产品经营业务进行管 理； ●本次交易构成关联交易，关联董事均回避表决； ●本次关联交易有利于公司发挥公司相关装置的协同效应，提高公司的盈利能力， 符合公司的长远发展规划，不会损害上市公司，特别是中小股东的利益。 一、关联交易概述 公司于2013年4月16日与公司的控股股东云维集团其及控股子公司大为制氨签订 《委托经营管理协议》，公司受云维集团和大为制氨的委托，负责其沾化分公司30万吨 /年尿素装置及公辅设施和大为制氨50万吨/年合成氨装置及公辅设施的生产管理和产 品经营业务，沾化分公司30万吨/年尿素装置及公辅设施每年的委托管理费用预计为人 民币300万元，大为制氨50万吨/年合成氨装置及公辅设施每年的委托管理费用预计为人 民币400万元。 本次交易对方云维集团为本公司控股股东，大为制氨为云维集团的控股子公司，因 此本次交易构成关联交易。 公司于2013年4月19日召开的第六届董事会第十三次会议上审议通过了本次交易事 项，关联董事陈伟、董光辉、凡剑、左爱军、谢敏、潘文平对本事项回避表决，其他三 名非关联董事以全票同意表决通过。 公司独立董事张彤、李海廷和王亚明就本关联交易事项发表了独立意见。 本次关联交易的金额预计为人民币700万元，根据有关法律法规和《公司章程》、 《公司关联交易管理办法》的规定，无须提交股东大会审议批准。 二、关联方基本情况 （一）委托方： 1．云维集团 1 注册资本：73,450万元 注册地址：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业园区 法定代表人：陈伟 企业类型：有限责任公司 经营范围：农用氮肥（含农用尿素）、磷、钾化学肥料、复合肥、复混肥料、有（无） 机化工产品及其副产品[醋酸、甲醇、二氧化碳（液化）、乙炔、液氧、液氮、液氨、 一甲胺溶液、二甲胺溶液、三甲胺溶液、苯、溶剂苯、粗苯、重质苯、甲醇、醋酸甲酯、 醋酸乙烯、煤焦油、洗油、N,N－二甲基酰胺、硫磺、萘、电石、粗酚、苯酚、邻甲（苯） 酚、对甲（苯）酚、间甲（苯）酚、喹啉、煤焦沥青、蒽油乳剂、蒽油乳膏、硫酸、盐 酸、氢氧化钠、甲醛、乙醇、炭黑油、轻油、煤气、氩（液化）、α -甲基萘、ß-甲基 萘、2-甲基吡啶、3-甲基吡啶、苊、氢（压缩）、甲苯、二甲苯（异构体混合物）、杂 醇油、吡啶]、粘合剂、建筑材料、矿产品、煤焦、机械设备、机电产品；进口本企业 生产所需的原辅材料、机械设备及零配件；轻质活性碳酸钙（不含管理商品）、塑料编 织包装袋；汽车运输；化工机械安装；出口产品。（以上经营范围中涉及国家法律、行 政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。 2．大为制氨 注册资本：94,131万元 注册地址：沾益县盘江镇花山工业园区 法定代表人：陈伟 企业类型：有限责任公司 经营范围：生产商品液氨。 （二）受托方：云维股份 （三）托管标的：沾化分公司30万吨/年尿素装置及公辅设施和大为制氨50万吨/年 合成氨装置及公辅设施的生产管理和产品经营业务。 （四）关联关系 本次交易对方为云维集团及其控股子公司，云维集团持有本公司257,506,610股， 占公司总股本的41.79%占，为公司的控股股东。 三、托管协议书的核心条款 （一）协议各方