中华试验动物学会第十届第四次理监事会议纪录.PDF

中華實驗動物學會第十屆第四次理監事會議紀錄 時 間：民國九十七年十一 月二十一日（星期五）下午一時三十分正 地 點：國家實驗動物中心地下一樓會議室 主 席：余俊強 理事長 出席人員：理 事－余俊強 、王明升、梁善居、洪昭竹、張維正、陳炯東、 王銘富、王繼廣、林宗德、洪志駿、廖俊旺、蔡倉吾、 鍾昆金、劉福華、林子恩、蔡清恩。 監 事－李碧珍、梁鍾鼎、方美佐。 請假人員：萬灼華、陳錦萍、李震東、劉文彬、吳建男、黃彥智、陳振忠、周京玉、 吳文勉、方柏雄。 紀 錄：楊青青 助理秘書 壹、主席致詞：略 貳、報告事項： (一)會務報告： 1.會員狀況： 詳附件一( ) 。 (二)年會籌備：（募款進度、論文投稿、節目安排…)。最新議程表詳附件二( ) (三)本年度會訊主題及內容：(詳附件三) (四)農委會委辦、補助計畫進度。 叁、討論事項： 提案一、感謝獎、褒揚獎名單確認。(詳附件四) 決議：感謝獎提名三人決議由洪常務洪常務理事昭竹、張常務理事維正、鍾 理事昆金榮獲頒發感謝獎。 褒揚獎提名五人決議由方主任柏雄、邱小姐肇鳳、張獸醫師家宜榮獲 頒發褒揚獎。 提案二、 97 年度學會財務 1-10月份經費收支表(詳附件五)。 98 年度歲出與歲入概算表(詳附件六)。 決議：98 年度將針對學會收入做主動的出擊，除與農委會維持良好的合作與 互動之外，在會員捐款與其他收入上做一大膽的嘗試，秘書處將這兩 個會計項目做大幅的調整，明年的預算此兩項目總額為 200萬，唯有 此項作法才能提升學會的自生能力 ，所以除了年會的招商募款之外， 將額外增加網路廣告行銷。目前學會已經積極籌劃學會自己的網址網 站，於明年初將會有處初步的成果展現。對廠商在我們的網站貼廣告 及替廠商用電子郵件方式代發訊息 郵件，讓學會可以成為廠商與會員 間互動的平台。如何配套行銷收費 ，秘書處將會做一規劃，屆時將報 告理監事們此項計畫的行動。但秘書處仍盼望各位理監事們，對廣告 招商的部份持續的進行，只需理監事們每人每月募得 6000 元，我們的 目的即可輕鬆的達成。 提案三、學會 98 年度工作方向討論案。 決議：農委會計畫延續，學會收入將主動的出擊，運用電子商務強化學會內 部之財務結構。 肆、臨時動議： 1 、張常務理事維正報告2010 年 AFLAS會議籌備狀況： 決議：會議地點將由籌備小組決定。 2 、學會將支援2010 年 AFLAS會議籌備小組人力一名，目前將由猿猴計畫經費 項下支應。 3 、對學會辦公室南遷案，理監事們無反對意見可規劃辦理。 附 件 一 會員狀況： （1）會籍：截至民國 97年 11 月 20 日止，本會現有會員狀況如下： 單位（正常繳費有三單位為「進階生物科技-邱春 團體會員： 6 龍」、「東宇生物科技-黃哲倫」、「有泉行」。） 個人會員： 5