股东大会议事规则_0.doc

股东大会议事规则 某某公司 股东大会议事规则 （经二00六年五月二十六日公司二00五年度股东大会修订） 目 录 第一章 总 则....................................................... 2 第二章 股 东....................................................... 2 第三章 股东大会职权................................................. 3 第四章 股东大会会议................................................. 4 第五章 股东大会的召集............................................... 5 第六章 股东大会的提案与通知......................................... 6 第七章 股东大会的召开............................................... 8 第八章 股东大会决议、记录.......................................... 12 第九章 股东大会的授权.............................................. 14 第十章 附则........................................................ 15 某某公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证某某公司（以下简称″公司″）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东大会由公司股东代表组成。股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。 第二章 股 东 第三条 公司股东为依法持有公司股份的人。 股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第四条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 第五条 公司依据股东出资凭证和工商登记管理部门的登记记录建立股东名册。 第六条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为的，由董事会根据股东名册确定公司股东。 第七条 公司股东享有下列权利: （一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二） 参加或者委派股东代理人参加股东会议； （三） 依照其所持有的股份份额行使表决权； （四） 对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询； （五） 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赔与或质押所持有的股份； （六）查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； （七） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （八） 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，有权要求公司收购其股份； （九） 股东大会提案权； （十） 依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议股东大会职权 第九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决案方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； （十一）修改公司章程； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议批准本章程规定的以下担保事项： 1、公司及其控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保； 2、公司累计对外担保总额,超过最近一期经审计总资产30％以后提供的任何担保； 3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； 4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； 5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （十四）审议批准一年股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月临时股东大会不定期召开，有下列情形之