国星光电：监事会议事规则(2011年度3月) 2011-03-08.pdfVIP

佛山市国星光电股份有限公司 监事会议事规则 二〇一一年三月四日 第一章 总则 第一条 为进一步规范佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章 程》等有关规定，制订本规则。 第二章 监事会职权 第二条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求 其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起 诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事 务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担； （九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 第三章 会议召开规则 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个 月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律法规、行政规章、《公司章程》、 公司股东大会决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所 公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第四章 会议的议案 第四条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监 事征集会议议案，董事会秘书和证券事务代表应予以协助。在征集议案和征求意 见时，应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监 督而非公司经营管理的决策。 第五条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议监事的姓名； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的议案； （五）提议监事的联系方式和提议日期等。 第五章 会议通知 第六条 召开监事会定期会议和临时会议，公司董事会办公室应当协助监事 会主席提前十日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子 邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并 做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或 者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 第七条 董事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当 发出召开监事会临时会议的通知。董事会办公室或者监事会主席怠于发出会议通 知的，提议监事应当及时向监管部门报告。 第八条 监事会会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）会议审议事项及议案资料； （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议 （四）监事应当亲自出席会议或者委托其他监事代为出席会议的要求； （五）联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽 快召开监事会临