江西洪都航空工业股份有限公司2015年日常关联交易的公告.PDFVIP

证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2014-005 江西洪都航空工业股份有限公司 2015 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 主要内容提示： ●尚需提交股东大会审议 ●关联交易合理，与关联方发生的关联交易价格公允，无损上市 公司的利益；关联交易不影响公司独立性，双方签订合同明确双方的 责任和义务。 一、 日常关联交易履行的审议情况 该事项已经2015 年3 月27 日召开的公司第五届董事会第九次会 议审议通过，因涉及关联交易，关联董事宋承志、张波、陈逢春、杨 东升、赵卓、曾文、郗卫群回避了表决，公司5 名非关联董事对该议 案进行了投票表决。公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交 董事会审议，并发表了独立意见。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、预计全年日常关联交易的基本情况 根据上海证券交易所《股票上市规则》和《2004 年年度报告工 作备忘录第八号—日常关联交易的预计、披露和审议程序》要求，公 司对2015 年同类日常关联交易的总金额进行了合理预计。 1 此次关联交易预计是基于公司2014年度财务决算和2015年度财 务预算进行的。 本年的关联交易中包含对中国航空工业集团公司所属企业的销 售、采购所涉及的交易量。 关联交易类别：委托加工、销售货物、货物互供、生产保障、资 产租赁等，基本情况如下： 2014 年占同类 关联交易 2015 年预计发生金 2014 年实际发生金 关联人 2014 年议案数 交易的比例 类别 额（元） 额（元） (%) 洪都公司 受托加工 及所属子 700,000,000.00 862,125,000.00 346,744,433.07 78.48 公司 洪都公司 销售货物 及所属子 2,882,500,000.00 1,765,500,000.00 2,532,532,373.91 83.02 公司 洪都公司 委托加工 及所属子 300,000,000.00 200,000,000.00 163,005,331.69 43.24 公司 洪都公司 采购原材 及所属子 1,316,700,000.00 412,000,000.00 872,193,470.76 19.23 料 公司 生产、生产 洪都公司 保障及公 及所属子 50,000,000.00 50,000,000.00 46,959,004.47 用工程支 公司 出 洪都公司 租金收入 及所属子 30,000,000.00 50,000,000.00 411,400.00 100 公司 洪都公司 租金支出 及所属子 50,000,000.00 3,000,000.00