潍坊亚星化学股份有限公司关于二.PDFVIP

潍坊亚星化学股份有限公司潍坊亚星化学股份有限公司 潍坊亚星化学股份有限公司潍坊亚星化学股份有限公司 关于二关于二○一一年度独立董事述职报告的议案○一一年度独立董事述职报告的议案 关于二关于二○○一一年度独立董事述职报告的议案一一年度独立董事述职报告的议案 各位董事： 2011 年是潍坊亚星化学股份有限公司步履维艰，极不平凡的一年。一年里， 公司面对债务负担沉重、融资成本不断提高、因前期遗留的大股东占用上市公司资 金问题被山东证监局二次立案调查等巨大压力。而作为公司的独立董事，同样承 受了较大的思想压力，一年里，两次被山东监管局约谈，一次被上海证券交易所 通报批评。但是，我们根据 《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，面对公司的现实，从广大投资者利 益出发，站在独立性的角度上与董事会做好积极的沟通，帮助公司度过难关、解 决问题，独立的发表意见，认真履行职责，维护全体股东尤其是广大中小股东的 利益，充分发挥了独立董事在上市公司的作用。现在我代表公司第四届董事会四 位独立董事将 2011 年履职情况向各位董事汇报如下： 一、2011 年出席董事会和股东大会的情况 2011 年度，公司共召开了六次董事会和一次股东大会，独立董事全部亲自 出席。在审议董事会议案时，全体独立董事均能充分发挥自己的意见和建议，对 各议案未提出异议，均投了赞成票。 二、发表独立意见情况 2011 年，我们就亚星化学的以下重大事项发表了独立意见: 1、2011 年 2 月，就亚星化学于亚星集团的日常关联交易事项发表了独立董 事意见。 全体独立董事一致认为：公司本着实事求是的原则，对公司 2011 年度日常 关联交易进行了预计。关联交易事项符合公司生产经营的需要，定价政策公允， 没有损害公司及其他股东的利益。该事项事前已征得了独立董事认可，在董事会 审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律法规的规定。 2、2011 年 2 月，就亚星化学为潍坊亚星集团有限公司向潍坊银行股份有限 公司和平路支行 4000 万元的借款提供担保事项发表了独立意见。 全体独立董事一致认为，该担保事项可以保证亚星集团有限公司生产经营的 正常运行。该担保事项事前均已征得了独立董事的认可，审议程序符合相关法律 法规的规定，不存在损害股东及公司利益的行为。 3、2011 年 11 月，就潍坊亚星化学股份有限公司关于中国证监会山东监管 局所查问题整改报告发表如下意见： （1）对山东证监局2011 年 10 月 25 日下发的 《决定》内容，我们认真研究、 询问造成问题的原因，基本了解情况后，感到非常震惊。在我们毫不知情的情况 下，对公司不通报、不征求意见而造成的不良后果感到痛惜。 （2）关于集团（控股股东）占用上市公司资金的问题，我们建议立即归还， 并保证今后不再发生类似问题。同时，必须保证归还的资金不得以任何借口、任 何理由再次占用。否则，我们不承担任何责任。 （3）公司应汲取教训，认真整改，本着对企业职工、中小股东、企业发展 负责的精神，认真履行各项法律、法规，诚信为本，信息公平、公正、公允，经 得起时代的考验和历史的检验，对有关人员要加强法制教育、业务培训，完善企 业内部控制流程，以取得中小股东和社会的信任。 （4）严格执行内部控制制度，严格工作程序，避免类似问题的发生。 三、在保护投资者权益方面所做的工作 作为公司的独立董事，一年来我们积极有效的履行了独立董事职责，对须经 公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审 核，并独立审慎、客观地行使了表决权，并对公司内部控制制度的执行、日常关 联交易的实施、信息披露工作等重大事项进行了监督，努力维护了公司和社会公 众股民的合法权益。 四、其他工作情况 1、无提议召开董事会情况； 2、无提议改聘或解聘会计师事务所情况； 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。 2012 年，我们作为亚星化学的独立董事将继续忠实、勤勉地履行职责，更 多的参与公司管理，充分发挥独立董事的职能作用，与公司同甘苦，共患