紫光股份有限公司2016年度董事会报告.PDFVIP

紫光股份有限公司 2016 年度董事会报告 2016 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》 等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，勤勉尽职，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作， 推动公司各项业务快速健康发展。 一、报告期内董事会会议情况 2016 年，公司董事会共召开了 15 次会议。 1、公司于2016 年 1 月13 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于调整非公开发行股票募集资金总额和发行数量的议案》、《关于公司 非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》、《关于签署附条件生效的股 份认购合同之补充协议 的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可 行性分析报告（第三次修订稿）的议案》。《第六届董事会第二十四次会议决议 公告》及相关公告刊登于2016 年1 月14 日《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网。 2 、公司于2016 年 1 月27 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通 过了《关于公司2016 年第一次临时股东大会召开时间和会议议题的议案》。《第 六届董事会第二十五次会议决议公告》及相关公告刊登于2016 年1 月28 日《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。 3、公司于2016 年2 月23 日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通 过了 《关于终止公司重大资产购买交易的议案》。《第六届董事会第二十六次会 议决议公告》及相关公告刊登于2016 年2 月24 日《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网。 4 、公司于2016 年3 月30 日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通 过了 《关于向紫光集团有限公司借款的议案》。 5、公司于2016 年4 月2 1 日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于向全资子公司紫光国际信息技术有限公司增资的议案》、《关于以募 集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。《第六届董事会第二 十八次会议决议公告》及相关公告刊登于2016 年4 月22 日《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。 6、公司于2016 年4 月29 日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通 过了《2015 年度董事会报告》、《2015 年年度报告》全文及其摘要、《公司2015 年度利润分配预案》、 《紫光股份有限公司2015 年度内部控制评价报告》、公 司《2016 年第一季度季度报告》全文、《关于公司2016 年度向银行申请综合授 信额度的议案》、《关于2016 年度日常关联交易预计的议案》等二十六项议案。 九次会议决议公告》及相关公告刊登于 2016 年 4 月 30 《第六届董事会第二十 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。 7、公司于2016 年5 月4 日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于董事会薪酬与考核委员会2015 年度公司高级管理人员绩效薪酬核定方案 的议案》。 8、公司于2016 年5 月16 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通 过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。《第六届董事会第三十一 次会议决议公告》及相关公告刊登于2016 年5 月17 日《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。 9、公司于2016 年5 月23 日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通 过了 《补选董事张永红先生为董事会审计委员会委员》、《关于关联交易事项对 总裁授权的议案》。《第六届董事会第三十二次会议决议公告》及相关公告刊登 于2016 年5 月24 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网。 10、公司于2016 年7 月7 日召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通 过了 《关于向全资子公司增资的议案》、《关于出资设立紫光数码融资租赁有限 公司的议案》。 《第六届董事会第三十三次会议决议公告》及相关公告刊登于 2016 年7 月8 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网。 11、公司于2016 年8 月19 日召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通 过了《关于提名紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划管理委员会委员的议