北纬通信：关于召开2010年度第一次临时股东大会通知的公告 2010-08-10.pdfVIP

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2010-026 北京北纬通信科技股份有限公司 关于召开2010 年度第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第二十 三次会议于2010年8月9 日召开，会议决议于2010年8月25 日（周三）上午9 ：30 召开公司2010年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、会议时间：2010年8月25 日上午9 ：30 二、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层 三、会议召集人：公司董事会 四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式 五、股权登记日：2010年8月20 日 六、出席对象： 1. 截止2010年8月20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）； 2. 本公司董事、监事及高级管理人员； 3. 本公司聘请的律师。 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司的股东。 七、会议审议事项 1. 审议《关于签订南京新城科技园入园合同的议案》 2. 审议《关于修改公司章程 的议案》 1 八、会议登记办法 1. 登记方式： 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书 和出席人身份证原件办理登记手续； 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续； 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2010年8月24 日16:30 前送达或传真至本公司证券部）。 2.登记时间：2010年8月24 日（上午9 ：30至11：30，下午14：00至16：30 ） 3.登记地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层北京北纬通信科技股 份有限公司证券部。 九、联系方式 会议联系人：黄潇 电话：010 传真：010 本公司地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层 邮编：100044 十、其他事项 会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 特此公告。 北京北纬通信科技股份有限公司 董 事 会 二○一○年八月九日 2 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京北纬通信科技 股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名/名称： 委托人身份证号（法人股东营业执照注册号码）： 委托人股东账号： 持股数： 股 被委托人姓名： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（请在相应的的表决意见项下划“√”） 议案 表决意见 议案内容 序号