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题号中文题目自评得分自评来源11公司是否于股东常会开会30日前
證基會 第2屆 公司治理評鑑
奇美材料科技股份有限公司-自評作業結果 ( 總題數:91題,共回答:91題)
題號 中文題目 自評得分 自評來源
公司是否於股東常會開會30日前上傳股東會議事手
1.1 1 ■已申報至公開資訊觀測站
冊及會議補充資料?
公司章程是否規定董事/監察人選舉全面採候選人提
1.2 1 ■已申報至公開資訊觀測站
名制度?
公司有董事/監察人(不含獨立董事)選舉案時,是否
■已申報至公開資訊觀測站
於股東常會開會40日前或股東臨時會開會25日前,
1.3 1 說明: 104年本公司補選一名獨立董事: 黃光策先生
公告全體董事/監察人候選人名單及其學歷、經歷、
當選。
持有股份數額與所代表之政府機關、法人名稱及其
公司對於股東常會議案是否採逐案票決,並將每項
1.4 1 ■已申報至公開資訊觀測站
議案股東同意、反對及棄權之結果記載於議事錄?
公司是否於股東常會召開後當日,將每項議案股東
1.5 同意、反對及棄權之結果輸入指定之網際網路資訊 1 ■已申報至公開資訊觀測站
申報系統?
公司是否有董事長以外之其他董事及審計委員會成
1.6 1 ■已申報至公開資訊觀測站
員(或監察人)出席股東常會,並於議事錄揭露出席名
1.7 公司董事長是否出席股東常會? 1 ■已申報至公開資訊觀測站
公司是否委任具獨立性股務代辦機構辦理股東常會 ■已申報至公開資訊觀測站
1.8 1
事務? 年報24頁
公司是否未有僅分派員工紅利及董監酬勞而未分派
1.9 1 ■無此事項
股利之情形?
公司於受評年度經股東會決議發放股息者,是否於
1.1 1 ■已申報至公開資訊觀測站
除息基準日起30日內發放完畢?
在受評年度前三年內,公司是否並未發行超逾股本
5%的員工認股權、股票員工紅利、限制員工權利新
1.11 1 ■無此事項
股等獎酬形式之證券或認股權,予具員工身分之董
事或經理人做為酬金?
受評年度董事、監察人與大股東持股設定質押比率
1.12 1 ■已申報至公開資訊觀測站
平均是否未逾50%?
1
證基會 第2屆 公司治理評鑑
奇美材料科技股份有限公司-自評作業結果 ( 總題數:91題,共回答:91題)
題號 中文題目 自評得分 自評來源
公司是否未有政府機關或單一上市(櫃)公司及其子公
1.13 1 年報20頁
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