重选退任董事一般授权以发行股份及购回股份-新创建集团有限公司.pdfVIP

此 乃 要 件 　 請 即 處 理 閣下如對本通 函任何部分 或對應 採取 的行動 有任何疑 問 ，應諮詢 閣下 的股票經紀或其他 註冊 證券交易商 、銀行經理 、律 師 、專業會計 師或其他專業顧 問 。 閣下如 已將名下 的新創 建集 團有 限公 司股份全部售 出或轉讓 ，應立 即將本通 函及 隨附 的代表委 任表格送交買 主或承讓人 ，或經手買賣 的銀行 、股票經紀或其他代理 商 ，以便轉交買 主或承讓 人 。 香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本通 函 的 內容概不負責 ，對其準確性 或完整性亦不發表任何 聲 明 ，並 明確表示 ，概不對 因本通 函全部或任何部分 內容而產生或 因依 賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 （於百慕達註冊成立 的有 限公 司） （股份代號 ：659 ） 重選退任董事 、 一般授權 以發行股份及購 回股份 、 修訂現有章程細則和採納新章程細則的建議 及 股東周年大會通告 新創 建集 團有 限公 司謹定於2013年 11月 18 日（星期一）上午十一 時四十五分假座香港灣仔博覽道 一號香港會議展覽 中心會議室N101B 室 （博覽道入 口）舉行股東 周年大會 ，股東 周年大會通告載 於本通 函附錄三 。無論 閣下能否 出席大會 ，務請將 隨附的代表委任表格按表格上 印備 的指示填 妥 ，並 盡快交 回新創 建集 團有 限公 司 的香港股份過 戶登記分處卓佳標準有 限公 司 ，地址為香港 皇后大道東28號金鐘 匯 中心26樓 ，惟無論如何 ，最遲須於大會 或其任何續會 指定舉行 時間48 小 時前交 回 。填妥及交 回代表委任表格後 ， 閣下仍可按意願 出席大會或任何續會及於會上投票 。 2013年 10月 17 日 * 僅供識別 目 錄 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 主席函件 緒言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 重選退任董事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 一般授權及購 回授權 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 建議對現有章程細則作 出的修訂及採納新章程細則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 股東周年大會 . . . . . . . . . . . . . . .