上海普天邮通科技股有限公司2015年度独立董事述职报告.PDFVIP

上海普天邮通科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为上海普天邮通科技股份有限公司的独立董事，我们将2015 年述职情况报告如下： 一、基本情况 （一）、独立董事换届情况 2015 年3 月30 日，刘玛琳女士辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计 委员会主任、提名委员会委员、战略委员会委员职务（详见公司披露的临2015-012 号公告）。 2015 年11 月20 日，公司召开2015 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举 独立董事的议案》（详见公司披露的临 2015-056 号公告），李建平先生、何和平女士、谢仲 华先生为公司第八届董事会独立董事。 公司第八届董事会各专门委员会换届后如下： 战略委员会——独立董事李建平（主任）、独立董事谢仲华、董事徐千； 提名委员会——独立董事谢仲华（主任）、独立董事李建平、董事徐千； 薪酬与考核委员会——独立董事谢仲华（主任）、独立董事何和平、董事郑建华； 审计委员会——独立董事何和平（主任）、独立董事谢仲华、董事韩志杰。 （二）、简介 李建平：男，1974 年7 月出生，籍贯：北京， 民族：汉，最高学历：研究生，学位： 经济学硕士，毕业院校及专业：中国社会科学院研究生院产业经济学专业，现任中城智慧城 市建设研究会秘书长、国家智慧城市产业技术创新战略联盟秘书长，兼任公司第八届董事会 独立董事职务。 何和平：女，1952 年 3 月出生，籍贯：上海市， 民族：汉，最高学历：本科，最高 学位：经济学学士，执业资质：注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，毕业院校及专 业：上海财经大学会计学专业，现任众华会计师事务所（特殊普通合伙) 合伙人，兼任公司 第八届董事会独立董事职务。 谢仲华： 男，1940 年10 月出生，籍贯：浙江宁波，民族：汉，最高学历：本科，毕 业院校及专业：北京石油学院炼制系炼油工程专业，现任上海市能源标准化技术委员会主任， 兼任公司第八届董事会独立董事职务。 （三）兼职情况 李建平先生现任中城智慧城市建设研究会秘书长、国家智慧城市产业技术创新战略联盟 秘书长。 何和平女士现任众华会计师事务所（特殊普通合伙) 合伙人。 谢仲华先生现任上海市能源标准化技术委员会主任。 （四）、是否存在影响独立性的情况 经自查，我们均不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2015 年度公司共召开了13 次董事会，4 次股东大会。 按照规定和要求，我们出席了公司的部分股东大会和全部应参加的董事会会议，从参加 会议的情况来看，我们认为：2015 年度公司各项工作运转正常，董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。本年度，我们独立董事没有对公 司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。 1、出席董事会会议情况如下： 独立董事 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 缺席 备注 姓名 事会次数 次数 次数 刘玛琳 10 10 0 0 否 蔡桂保 10 10 0 0 否 李建平 3 3 0 0 否 何和平 3 3 0 0 否 谢仲华 13 13 0 0 否 注：李建平先生、何和平女士自2015 年11 月20 日起担任公司独立董事，应出席董事 会次数为3 次。 2、出席股东大会情况 2015 年，刘玛琳女士作为公司第七届董事会独立董事，亲自出席了2014 年年度股东 大会。 （二）召开董事会专业委员会