理监事联席会议-中国矿冶工程学会互动式网站.docVIP

第54屆理、監事第4次聯席會議紀錄 一、日期：中華民國97年9月26日（星期五）下午2時 二、地點：台北市中山北路3段40號 大同大學尚志教育研究館105會議室 三、應出席理事：27位 應出席監事：7位 四、實際出席理事：15位 吳建國、朱明昭、陳台雄、陳澤浩、呂明達、魏稽生、余光華、林朝宗、連雙喜、林國安、周麒麟、余炳盛、吳坤玉、黃重裕、賴克富 五、實際出席監事：4位 樊遺風、陳逸偵、易洪庭、楊健一 六、列席者：林再遷、黃義江(陳愛和代)、郭其義、宋桂春 七、主席：吳理事長建國記錄：郭其義 甲、報告事項 (一)主席報告： 今天是本會第54屆理監事第4次聯席會議，感謝各位理、監事在百忙中蒞臨參加會議。 97年的年會籌備工作，正緊鑼密鼓的進行中，剩20幾天就要展開序幕，盛況可期，請大家拭目以待！年籌會邱主任委員將有詳細報告；每年備受注目的「技術獎章」，在獎章委員會樊主任委員的主持下，已評選出蘇福欽及朱明昭兩位傑出準得獎人，有待今天會議予以討論通過；另，本會各專門委員會第3季也有精彩的學術活動報告；此外，年會要頒發的「論文獎」、「學生獎勵金」亦經初評，在今天的理、監事會報備或追認後，將在10月23日舉行的年會大會上頒發。 大陸中國礦業聯合會參訪團一行17人，由該會常任副會長曾紹金先生率團，應本會邀請，將於11月底訪台10天，參訪活動安排行程，待會兒林秘書長會有初步報告。 今天會議要報告及討論事項頗多，現在就依照議程，進行今天的會議。 首先請年會籌委會邱主任委員報告。 (二)邱主任委員六合報告本會97年年會籌備情形： 本人很榮幸擔任中國冶工程學會97年年會主任委員，本籌備會已召開三次會議，在執行秘書楊主任智富領導下，各組工作均照進度執行；10月23日大會會場、中午便當、下午論文宣讀及晚上晚宴均一一準備就緒；10月21日專題討論會由學會負責，進行亦很順利；10月24日廠礦參觀均在聯繫中，藉此機會向理監事報告，謝謝各位。 (三)獎章委員會樊主任委員遺風報告技術獎章候選人之審查及評選情形： 本委員會於9月5日召開獎章委員會第22 次委員會會議： 1. 受理獎章候選人二位：蘇福欽先生－中油高級主管退休；朱明昭先生－現任經濟部礦務局局長兼經濟部礦業司司長。兩位在不同的工作領域對礦冶學術工程技術均有傑出成就與貢獻。 2. 審查結果：個人基本條件：蘇先生為名譽會員，由石油委員會推薦；朱先生為永久會員，由永久會員與正會員10人推薦，均符合規章。 3. 投票結果：到會委員8人，經投票均獲半數以上投票人通過。 4. 照章提報今天理監事會議通過後，再通知其二人於大會領獎。 (四)林秘書長再遷會務報告： 1. 會務在理事長暨各位理監事的指導下，順利推展中。 2. 第三季(6～9月)重要事項報告如下： (1) 全力協助97年年會籌備會辦理各項籌備事宜。 (2) 大陸礦業聯合會訪問團原訂在去年年會時來台訪問，惟因總統選舉敏感時間，改在今年年底11月30日～12月9日訪台10天，參訪團由該會常務副會長曾紹金先生擔任團長，行程正安排中，預計12月1日展開拜訪活動： a. 12/1 上午拜會本會及經濟部礦務局，謝謝朱局長慨允招待午餐。 12/2 上午舉行「海峽兩岸礦業合作研討會」，地點正選擇中。中午由蔡穗理事長作東。下午拜訪中央地質調查所。 12/3 (南下)上午參訪中油探採事業部 中午由探採事業部招待午餐 12/5 上午參訪中鋼公司(中鋼招待午餐) 下午參訪中鋼鋁業公司 12/6 經南迴→墾丁→台東→花蓮→宜蘭→台北 12/9 上午離台返大陸 b. 其餘行程為參觀節目。全程由該會指定在台旅行社負責交通、宿等事宜，經費悉由大陸自行負擔。 c. 參訪單位已個別徵詢並已於9月19日覆函，已陸續收到同意函。 d. 邀訪有關文件已送件審核中。 (3) 年會專題討論會邀請函已於9月23日寄出，年會貴賓柬擬於10月1日寄出。 (4) 年會大會開會通知已於9月18日寄發，共寄出2450封，已陸續收到報名回函。 (五)各專門委員會活動報告： 1. 礦業委員會朱主任委員明昭報告： 本委員會各小組97年工作計劃： (1) 石礦土石小組：已完成計有8項技術訓練、在職訓練，法令講習8項，未完成3項。 (2) 地質環境小組：已完成地質敏感區劃定鄒議2項，尚未完成二氧化碳地質封存之可行性1項。 (3) 溫泉地熱資源小組：未完成地熱座談會1項，惟預計9月30日可完成。 (4) 礦業經濟小組：未完成演講會2項，因小組召集人出國。 (5) 礦業資源小組：演講、研習等6項均未完成。 (6) 礦業資訊小組：所訂8項計劃，僅有礦場生產成本完成及扣減比例查核制度建立計畫1項完成。 ．其他有關事宜，請見該委員會工作計劃。 2. 冶金委員會由陳愛和先生代表陳主任委員玉松報告：冶金委員會7至9月規劃97