美好置业集团股限公司关于公司第七届董事会第四十二次.PDFVIP

关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立董事事前认可意见 美好置业集团股份有限公司 关于公司第七届董事会第四十二次会议 审议相关事项的独立董事事前认可意见 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号 文）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等的相关规定，我 们作为美好置业集团股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董 事会第四十二次会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、对《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案》的事前认 可意见 为支持公司的发展，公司的控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投 资”）将为公司融资提供不超过30亿元的担保，公司承担担保额0.2%/年的费用。上述 授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2017年年度股东大会召开之日止。名流 投资将根据公司融资的实际需要签署担保协议。 我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易 情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为： 1、本次交易系公司控股股东名流投资为公司提供财务支持，有利于公司顺利融资， 加快项目开发进度，符合公司经营管理需要。 2、该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的 原则，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。 我们同意将该议案提交董事会审议，如获通过尚需提交公司股东大会审议。 二、对《关于2017年度向关联方借款的议案》的事前认可意见 为保障公司的业务发展，2017年度拟向控股股东名流投资及其关联方借款，预计 借款总额不超过150,000万元，公司将支付资金占用费，年资金占用费率在9% 以内，用 于公司项目开发及补充流动资金。 关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立董事事前认可意见 我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易 情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为： 1、本次交易系公司控股股东名流投资为公司提供财务支持，有利于公司及时筹措 资金获取土地储备和项目开发，符合公司经营管理需要。 2、该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的 原则，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。 我们同意将该议案提交董事会审议，如获通过尚需提交公司股东大会审议。 三、对《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》的事前认可意见 公司控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）的全资子公司美 好建设有限公司（原名为“中工建设有限公司”，以下简称“美好建设”）、控股子公司 美好生活投资有限公司（以下简称“美好生活”），以及公司关联法人武汉奥楠园林绿 化工程有限公司（以下简称“奥楠园林”）与公司所处房地产行业为上下游产业链关系， 均作为公司战略合作单位参与公司拟开发项目的建设，由公司履行相关评审程序后签 订相应的施工承包合同或物业管理合同。为保证公司的业务发展及项目的顺利进行， 公司拟继续与美好建设、美好生活、奥楠园林保持合作。因此，2017年度公司将与上 述三家公司发生经营性日常关联交易事项。分别为： 1、根据公司2017年度项目进度安排以及美好建设的承建能力，2017年度公司与美 好建设预计日常关联交易的合同金额将不超过170,000万元。此类可能发生的关联交易 需履行相关评审程序后方能签订相应的施工承包合同。 2、根据公司项目的情况以及美好生活的服务能力，2017年度公司与美好生活预计 日常关联交易的合同签约金额预计不超过7,200万元。此类可能发生的关联交易需履行 相关评审程序后方能签订相应的劳务合同。 3、根据公司2017年度项目进度安排以及奥楠园林的承建能力，2017年度公司与奥 楠园林预计日常关联交易的合同金额将不超过11,000万元。此类可能发生的关联交易 需履行相关评审程序后方能签订相应的施工承包合同。 我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易 情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为： （1）公司与美好建设、美好生活、奥楠园林