丰润生物科技股份有限公司关于第一届董事会第三次会议决议.PDF

公告编号：2017-01 证券代码：871329 证券简称：丰润生物 主办券商：太平洋证券 丰润生物科技股份有限公司 关于第一届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 丰润生物科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董事会第三次会议于 2017 年3 月17 日9 ：00 在公司会议室召开。本次会议的通知于2017 年3 月15 日发出。会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名。本次会议由董事长赵邵宇主 持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、会议议案及表决情况 1、审议通过《子公司宜昌丰润生物科技有限公司借款3800 万元人民币的议 案》； 议案内容：公司全资子公司宜昌丰润生物科技有限公司（以下简称“宜昌丰 润”）因受长阳土家族自治县财政局经济发展调度资金支持（以下简称“长阳财 政局”），拟与长阳财政局签订《长阳土家族自治县县域经济发展调度资金借款合 同》、《长阳土家族自治县武陵山少数民族经济社会发展试验区产业发展基金借款 合同》，合计向长阳财政局借款3800 万元人民币。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 上述议案尚需提交2017 年第一次临时股东大会审议。 2 、审议通过《关于公司为子公司宜昌丰润生物科技有限公司借款提供反担 保的议案》； 议案内容：公司全资子公司宜昌丰润因受长阳财政局经济发展调度资金支持， 拟与长阳财政局签订《长阳土家族自治县县域经济发展调度资金借款合同》、《长 阳土家族自治县武陵山少数民族经济社会发展试验区产业发展基金借款合同》， 合计向长阳财政局借款3800 万元人民币（以下简称“本借款” ）。 本借款将由长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司为宜昌丰润提供保证担 保，由公司向长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供反担保。 反担保的方式：无条件不可撤销连带责任保证。 反担保范围：长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司于担保范围内向长阳财 政局清偿的本金及利息、担保费、违约金、损害赔偿金和长阳汇丰和中小企业投 资担保有限公司为实现追产权的费用。 反担保期限：长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司向长阳财政局承担担保 责任届满之日起一年。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 上述议案尚需提交2017 年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于子公司宜昌丰润生物科技有限公司为其对外借款提供抵 押反担保的议案》； 议案内容：宜昌丰润因受长阳财政局经济发展调度资金支持，拟与长阳财政 局签订《长阳土家族自治县县域经济发展调度资金借款合同》、《长阳土家族自治 县武陵山少数民族经济社会发展试验区产业发展基金借款合同》，合计向长阳财 政局借款3800 万元人民币。 宜昌丰润将向长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司为其履行《长阳土家 族自治县县域经济发展调度资金借款合同》提供的保证担保以机器设备提供抵押 反担保。 抵押反担保范围：长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司履行保证义务代宜 昌丰润偿还的全部款项、相关的利息、违约金、赔偿金、为实现追偿权、抵押权 的费用等。 抵押反担保的期限：抵押反担保合同签订之日起一年。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 上述议案尚需提交2017 年第一次临时股东大会审议。 4 、审议通过《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案》。 议案内容：提请公司于2017 年4 月1 日召开2017 年第一次临时股东大会， 审议相关议案。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，表决结果真实有效。 三、备查文件 《丰润生物科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。 特此公告。