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上海吉祥航空股份有限公司敏感信息管理制度
上海吉祥航空股份有限公司
敏感信息管理制度
第一章 总则
第一条 为保证吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露的及
时、准确、完整,同时为进一步规范信息披露工作、提高公司治理水平、加强公
司敏感信息的相关管理、保护公司和投资者合法权益,根据《上海证券交易所股
票上市规则》和证券监管部门的相关规定,结合本公司的实际情况,制定本制度。
第二条 本制度所称敏感信息是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可
能产生较大影响的信息,及中国证监会和上海证券交易所认定为敏感的其他信息。
第三条 本制度所称敏感信息排查是指由公司董事会负责,董事会秘书和董
事会办公室对公司网站、内部刊物以及控股股东等进行排查,防止敏感信息的泄
露,同时对敏感信息的归集、保密及披露进行管理,必要时董事会办公室可以对
各部门、子公司进行现场排查,以减少内幕交易、股价操纵行为,切实保护中小
投资者利益的行为。
第四条 下述人员或机构为敏感信息的报告义务人:
(1) 公司董事和董事会;
(2) 公司监事和监事会;
(3) 公司高级管理人员;
(4) 公司各部门、分公司、办事处等分支机构及其负责人;
(5) 公司各级子公司及其董事、监事、高级管理人员;
(6) 公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员;
(7) 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东及公
司关联人(包括关联法人、关联自然人和潜在关联人);
(8) 其他负有信息披露职责的人员和机构。
第五条 董事会秘书为敏感信息排查工作的直接责任人,负责组织相关部门
对公司、控股股东及所属企业的网站、内部刊物进行清理排查,防止敏感信息的
泄露,同时将网络(包括股吧、QQ 群)、报刊、电视、电台等媒体对本公司的报
道、传闻等进行归集,及时采取应对措施,防止对公司经营及股价等产生重大影
响;对敏感信息的保密及披露进行管理,以减少内幕交易及股价操纵行为,切实
保护中小投资者的利益。
第六条 公司董事会办公室为敏感信息的归集、保密及对外披露的部门,协
助公司董事会秘书处理公司敏感信息的保密及披露管理工作。
第七条 报告义务人应根据其任职单位的实际情况,完善相应的敏感信息上
报制度。公司高级管理人员、公司各部门、子公司及分公司的负责人为履行信息
报告义务的第一责任人,各部门、子公司及分公司的财务负责人为履行信息报告
义务的联络人,未设置财务机构的部门,应指定专人为联络人。公司董事、监事
以及高级管理人员及了解公司敏感信息的人员,在该等信息未公开披露前,负有
保密义务。
第二章 敏感信息报告范围
第八条 报告义务人应当对各自职责范围内的信息和资料进行排查。在出现、
发生或即将发生下列事项时,或对已报告的敏感事项取得实质性进展时,报告义
务人都应在第一时间告知公司董事会办公室。
第九条 关联交易事项(是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转移
资源或义务的事项)包括以下交易:
(1) 购买或出售资产;
(2) 对外投资及公司内部重大投资行为;
(3) 提供财务资助;
(4) 提供担保;
(5) 租入或租出资产;
(6) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);
(7) 赠与或受赠资产;
(8) 债权或债务重组;
(9) 研究与开发项目的转移;
(10) 签订许可协议;
(11) 购买原材料、燃料、动力;
(12) 提供或接受劳务;
(13) 委托或者受托销售;
(14) 与关联人共同投资;
(15) 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。公司及控股子公司
不得以下列方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其
他关联方使用的行为,如有发生,应立即整改,并履行报告义务。
① 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用;
② 通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷
款;
③ 委托控股股东及其他关联方进行投资活动;
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