酒 鬼 酒：监事会议事规则(2010年度12月) 2010-12-21.pdfVIP

酒鬼酒股份有限公司 监事会议事规则 （经公司2010年度第三次临时股东大会审议通过） 第一条 为完善法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司、 股东、债权人合法权益，规范公司监事会的组织和行为，确保公司监 事会能够依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》以及公司章程制定本规则。 第二条 监事会代表全体股东对公司的经营管理活动、董事会及 高级管理层实施监督，监事会向股东大会负责。 第三条 监事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于监 事会的各项规定，认真组织好监事会工作，履行监事会职责，维护公 司利益，尤其要关注并监督股东的合法权益不受损害，对上市公司及 全体股东负有诚信及勤勉义务。 第四条 监事会及其成员接受中国证监会及其派出机构的监督、 指导。 第五条 监事任职资格 （一）下列人员不得担任公司监事： （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力者； （2 ）《公司法》第一百四十七条第一款规定的情形之一的； （3 ）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人 员。 （二）公司董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事权利和义务 （一）监事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利 益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证： 1、在其职责范围内行使权利，不得越权； 2 、不以任何形式侵犯公司利益； 3、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的 财产； 1 4 、不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司 的商业机会； 5、不得利用内幕信息为自己或他人牟取利益； 6、不得利用其关联关系损害公司利益； 7、未经股东大会同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公 司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者政府主管机关披露 该信息： （1）法律有规定； （2 ）公众利益有要求； （3 ）该监事本身的合法利益有要求。 （二）监事应当保证公司披露的监事会信息的真实、准确、完整。 （三）监事应当亲自行使被合法赋予的监督权，不得受他人操纵； 非经法律、行政法规允许或者得到股东大会批准，不得将监督权转授 他人行使。 （四）监事有权列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询 或者建议； （五）监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本 章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第七条 监事每届任期三年，连选可以连任。任期自出任之日起 至任期届满为止。监事任期届满前，公司股东大会和公司职代会或者 公司职工大会或者其他形式不得无故解除其职务。 第八条 监事选举 1、股东代表担任的监事由公司股东大会选举和更换。 2 、职工代表担任的监事由公司职工代表大会或者公司职工大会 或者其他形式民主选举产生。 第九条 监事更换 1、监事会换届或需补选监事时，股东代表担任的监事的人选经 监事会提名，由股东大会选举更换。职工代表担任的监事由职代会或 者公司职工大会或者其他形式民主选举更换。 2 、发生下列情形之一的，经股东大会决议应当撤换由股东代表 担任的监事： 2 （1）监事不再具有本规则规定的任职资格的； （2 ）监事在任期内死亡、失踪或丧失行为能力或因其他原因不 能继续履行监事职责的； （3 ）监事违反本规则规定的监事义务或因重大过错或过失给公 司造成较大的经济损失的。 发生上述情形的，监事会应当向股东大会提出撤换监事的提案。 3、职工代表监事发生前款规定情形之一的，经职工代表大会或 者公司职工大会或者其他形式民主决定应当撤换由职工代表担任的 监事。 第十条 辞职 1、监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会 提交书