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海问律师事务所 HAIWEN PARTNERS 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 21 层，邮编 100027 21/F, Beijing Silver Tower, No. 2 Dong San Huan North Road Chaoyang District, Beijing 100027, P.R.China 电话(TEL): (86 10) 8441 5888 传真(FAX): (86 10) 8441 5999 北京市海问律师事务所北京市海问律师事务所 北京市海问律师事务所北京市海问律师事务所 关于北京关于北京王府井百货王府井百货 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 关于北京关于北京王府井百货王府井百货 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 二零零二零零八年年度股东大八年年度股东大会召开的会召开的 二零零二零零八八年年度股东大年年度股东大会召开的会召开的 法律意见书法律意见书 法律意见书法律意见书 致：北京王府井百货 （集团）股份有限公司 根据 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》（以下统称 “有关法律”）及《北京王府井百货 （集团）股份有限公司 章程》（以下称 “公司章程”）的规定，本所作为北京王府井百货 （集团）股份有 限公司 （以下称“王府井百货”或“公司”）的特聘法律顾问，应王府井百货的 要求，指派肖菱律师和王评律师 （以下合称“本所律师”）出席王府井百货 2008 年年度股东大会 （以下称“本次会议”），对本次会议召集、召开程序、出席会议 人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议的人员资格是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对 会议所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发 表意见。本所律师假定王府井百货提交给本所律师的资料 （包括但不限于有关人 员的居民身份证、证券帐户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整， 资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一 致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与 出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 1 一 一、、本次会议的召集和召开本次会议的召集和召开 一一、、本次会议的召集和召开本次会议的召集和召开 王府井百货董事会于 2009 年 4 月 1 日审议通过了 《召开公司第二十四届股 东大会 （2008 年年会）的议案》，并于 2009 年 4 月 4 日在 《中国证券报》上刊 登了 《北京王府井百货（集团）股份有限公司关于召开 2008 年年度股东大会的 通知》（以下称 “会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、议程和有权出席 本次会议的人员予以公告。 本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2009 年 4 月 24 日 13：30 在北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层公司会议 室召开；公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 4 月 24 日上午 9：30—11：30、下午 13：00—15：00。 经核查，王府井百货发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法 律和公司章程的相关规定；本次会议召开的实际时间、地点和审议事项均与会议 通知中所公告的时间、地点和审议事项一致；本次