议于2010年8月19日8月20日以通讯方式召开本次会议应表决董事.pdfVIP

证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2010—012 柳州两面针股份有限公司柳州两面针股份有限公司 柳州两面针股份有限公司柳州两面针股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议第五届董事会第六次会议决议公告公告 第五届董事会第六次会议决议第五届董事会第六次会议决议公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届董事会第六次会 议于 2010 年 8 月 19 日—8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，参加表决的董事分别为：马朝梅、林钻煌、王为 民、罗文源、潘俊宏、王双飞、覃解生、何小平。会议内容同时告知了公 司全体监事和高级管理人员。会议召开符合 《公司法》和公司章程的有关 规定。 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下： 审议通过了 《关于指定潘俊宏先生代为履行董事会秘书职责的议案》。 因工作分工变动原因，王为民先生已于近期辞去公司董事会秘书职务。 根据 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘 任新的董事会秘书以前，公司董事会决定由公司职工董事、证券事务代表 潘俊宏先生代为履行董事会秘书职责 （潘俊宏先生简历附后）。 公司将根据相关规定尽快确定新的董事会秘书人选。 同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 柳州两面针股份有限公司 董事会 2010 年8 月20 日 附潘俊宏先生简历： 潘俊宏，男，1973 年生，工商管理硕士，会计师。曾就职于广西国际 信托投资公司证券部，曾任国海证券柳州北站营业部总经理助理，柳州两 面针股份有限公司投融部副经理、经理，现任柳州两面针股份有限公司职 工董事、证券事务代表、董事办主任。潘俊宏先生于2007 年取得上海证券 交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。 截至 2010 年 8 月 18 日，潘俊宏未持有柳州两面针股份有限公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。