四川西昌电力股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东.PDFVIP

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2008-20 四川西昌电力股份有限公司 关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经本公司第五届董事会第十八次会议同意，本公司定于2008年10月14日（星期 二）在西昌市召开2008年第一次临时股东大会。会议有关事项如下： 一、会议时间：2008年10月14日上午9时，会期半天； 二、会议地点：四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室； 三、会议表决方式：现场表决。 四、审议事项： 1、公司向中国建设银行股份有限公司凉山分行申请流动资金贷款的议案，本议案 经 2008 年 6 月 25 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过（详见西昌电力 临2008—15号《第五届董事会第十六次会议决议公告》）； 2、《四川西昌电力股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》； 3、《四川西昌电力股份有限公司董事、监事工作津贴管理办法》； 4、公司2008年下半年至2009年上半年贷款计划。 五、出席会议人员： 1、本公司董事、监事、高级管理人员，董事会邀请的其它人员； 2、截止2008年10月9日 （股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。 六、参加会议登记办法 1、登记时间：2008年 10月13日，上午8：30-11：00，下午2：30-4：30。 2、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户；委托代理人 1 出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件（格 式见附件一），委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份 证，营业执照复印件和股东帐户；法人股东代理人出席会议的，代理人应持本人身份 证，法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东帐 户。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函到达邮戳或传真到达日应不迟于 10 月 13日下午4：30）。 3、登记地址：四川省西昌市老西门13号本公司证券部。 联系人：韩亚能、谭卫国、窦明 联系电话：（0834）3830156、3830167 传真：（0834）3830169 邮编：615000 4、其它事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2008年8月19日 附件一： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席四川西昌电力股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持股数量： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 2