珠海市柏克莱能源科技股份有限公司 对外投资的公告.PDFVIP

公告编号：2017-009 证券代码：835728 证券简称：柏克莱 主办券商：广发证券 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与惠州中科源新能源发展有限公司共同出资设立控股 子公司惠州市柏克莱新能源科技有限公司，注册地为惠州市惠城区演 达大道11 号港惠新天地商业广场二期2 座12 层10 号房，注册资本 为人民币5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币3,500,000.00 元， 占注册资本的 70.00%，惠州中科源新能源发展有限公司出资人民币 1,500,000 元,占注册资本的30%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 公司于2017 年8 月1 日召开第一届董事会第十二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于成 立控股子公司惠州市柏克莱新能源科技有限公司的议案》，该议 案不构成关联交易，无须回避表决； 根据公司章程的规定，本次对外投资活动不需要提交股东大 会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 公告编号：2017-009 报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 本次投资不涉及新领域。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方名称：惠州中科源新能源发展有限公司 注册地址：惠州市惠城区演达大道11 号港惠新天地商业广场二 期2 座12 层10 号房 主要办公地点：惠州市惠城区演达大道11 号港惠新天地商业广 场二期2 座12 层10 号房 法定代表人：刘乒 注册资本：人民币20,000,000.00 元 营业执照号：91441300334732658K 主营业务：能源技术咨询,新能源、清洁能源发电及应用系统设 计、集成及技术咨询服务,合同能源管理,太阳能光伏发电、分布式能 源及相关项目开发、设计、投资、建设和运营,太阳能光伏电站、风 能动力设备工程总承包,货物及技术进出口业务,销售:新能源发电设 备及产品、风能动力设备及产品、太阳能路灯、户外照明产品、配电 箱、电子产品、电气产品及应用系统、逆变器、铝材、钢材、电缆。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 交易对手方与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 公告编号：2017-009 本次对外投资的出资方式为货币。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资资金来源为公司自有资金及部分融资贷款。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：惠州市柏克莱新能源科技有限公司。 注册地址：惠州市惠城区演达大道11 号港惠新天地商业广场二 期2 座12 层10 号房。 经营范围：分布式锅炉能源托管;热、电、冷三联供热能项目投 资及运营管理;中药渣的技术研发及应用;绿色新能源产品的研发、生 产、销售;生物质成型燃料的生产销售。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元）出资比例 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司 人民币 3,500,000.00 70.00% 惠州中科源新能源发展有限公司 人民币 1,500,000.00 30.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次投资，公司主要是通过控股公司与惠州中科源新能源发展 有限公司进行合作，在惠州执行合同能源管理项目。该投资有利于 拓展公司