渤海湾公司2009年经营计划工程部分.docVIP

第二章 年度经营计划 200经营 投资目标： 财务目标： 销售目标： 品牌目标： 项目总体进度目标： 2009年渤海星城一期渤海阁多层住宅完成基础施工及验收 质量目标：全部达到国家规范验收合格标准，一次性验收合格率100%。 安全目标：确保全年安全管理达到“三无”。 成本目标：将项目建设总体成本控制在目标成本以内。 管理目标： 在公司的各项制度指导下实施标准化管理。 创新目标： 可能存在的经营风险 项目概况 鉴于“渤海星城”项目规划调整方案尚未报批完成，项目主要技术经济指标待规划报批完成后再行按照相关数据进行调整。 项目名称：“渤海星城” 单位：m2，万元 土地面积： 12764.95平方米 建筑面积： 地上： 214891.82平方米 地下： 10652，72平方米 容积率： 1.5 项目性质： 居住及配套商业 总投资 亿元 股本金 股东垫款 银行贷款 施工单位垫资 其他 项目名称：“渤海星城”一期 渤海阁 单位：m2，万元 土地面积： 51316.75平方米 建筑面积： 地上： 58674.36平方米 地下： 1155.66平方米 容积率： 1.14 项目性质： 9栋多层住宅、2栋小高层住宅及相关经营性公建 总投资 亿元 股本金 股东垫款 银行贷款 施工单位垫资 其他 开工日期： 2009年10月 销售日期： 交房日期 2009年关键业绩指标 序号 关键业绩指标 权重 完　成　标　准 说　　明 1 项目报批 10% 按照公司制定的计划完成项目各项报批工作 “渤海星城”修建性详细规划报批2009年5月20日完成 “渤海阁”《建设工程规划许可证》2009年7月17日办结 “渤海阁”《建筑工程施工许可证》2009年9月30日办结 2 项目工程综合管理 30% “渤海阁”按照既定的节点开工，2009年达到的形象进度符合计划要求，并且达到天津市安全文明工地标准，全年安全无事故 各项工作均按照相应的计划节点完成 3 项目开盘销售 20% 4 成本管理 15% 项目开发成本控制在目标成本以内 严格执行公司成本管理制度，做到成本精细化管理 5 管理费用 10% 6 综合管理评价 10% 五、2009年主要经营指标 指标类型 业绩指标 业绩指标分类 完成标准 主要工作内容 备注 II． 运营维度 报批报建 管理 规划工程报批管理 《国有土地使用权证》使用权延期 “渤海星城”《国有土地使用权证》土地使用期限延期手续2009年4月30日之前完成 国有土地使用出让合同要求在2010年3月14日项目总体竣工，结合项目具体情况需办理土地延期手续，目前区政府及国土局已经同意延期手续办理，与其签署土地出让合同补充协议将项目竣工期限延后两年 取得《建设工程规划许可证》 “渤海阁”2009年7月17日取得《建设工程规划许可证》 总体规划设计方案获得批复后，进行项目建筑方案审批、消防审批、人防审批、地名办理及配套证明办理，之后完成《建设规划许可证办理》 取得《建筑工程施工许可证》 “渤海阁”2009年9月30日取得《建筑工程施工许可证》 在总承包单公开位招标完成，进行质量监督手续、安全监督手续及施工合同审查后办理《建筑工程施工许可证》，同时项目公司将与宝坻区建设工程交易中心进行沟通，用最短的时间完成公开招标程序。 《建筑工程施工许可证》在总承包施工单位正式招标完毕后方可办理 设计报批管理 取得《修建性详细规划》设计批复 “渤海星城”《修建性详细规划》2009年5月20日获得批复 就《修建性详细规划》与宝坻区区政府领导及规划局进行沟通，2009年5月20日完成规划报批 目前修建性详规初稿已经完成，并与规划局进行了沟通，高宽比问题尚未解决，待公司商业项目全面展开后再行与政府沟通该问题 取得建筑设计方案批复 “渤海阁”2009年6月19日取得建筑方案批复 取得规划方案设计批复后，到宝坻区规划局办理建筑方案报批，2009年6月19日完成建筑方案批复。 取得扩初设计批复 天津地区扩初设计不需政府部门审批 取得施工图设计批复 “渤海阁”2009年9月12日完成施工图审查及审查备案 在完成《建设工程规划许可证》办理完成后进行到宝坻区施工图审查办公室进行施工图审查。 按照