兰州长城电工股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料.PDFVIP

兰州长城电工股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议文件 兰州长城电工股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议资料 1 兰州长城电工股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议文件 兰州长城电工股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议规则 一、会议的组织方式 （一）本次临时股东大会由公司董事会依法召集 （二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 1、本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 2、现场会议召开时间为：2008年7月21 日（星期一）下午2:30； 3、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年7月21 日（星期一）9:30－11:30，13:00－15:00。 （三）本次会议的出席人员： 1、凡2008年7月15 日(星期二)下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席 本次临时股东大会及参加表决； 2、不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司 股东)，或在网络投票时间内参加网络投票； 3、本公司董事、监事和高级管理人员； 4、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。 （四）本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《兰州长城电工股份有限公 司章程》所规定的股东大会的职权。 2 兰州长城电工股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议文件 二、会议的表决方式 （一）出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按 其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有兰州长城电工股份有限 公司的一票表决权。 （二）本次会议审议公司非公开发行股票相关事宜的六项议案，均为特别决议 事项，需经出席现场会议股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东所持表决权 的2/3以上通过，方为有效。 （三）本次会议不采用累积投票制。 （四）参加本次会议的公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种； 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）本次会议采用记名投票表决方式。 出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议各项议案报告后，填写表决票进 行投票表决，由会议工作人员收集表决票，将现场投票的表决结果上传上海证券交 易所信息公司；信息公司收到上传的现场投票结果后结合网络投票情况，统计出最 终表决结果回传公司。 （六）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获 得通过。 三、要求和注意事项 （一）出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退 场。 （二）股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到 会议主持人的同意后方可发言。 （三）股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。 3 兰州长城电工股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议文件 兰州长城电工股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2008年7月21日下