宁波韵升股份有限公司关于2016年度预计日常关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2016—007 宁波韵升股份有限公司 关于2016年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司2016 年度预计 日常关联交易报告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2016 年3 月29 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2016 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事竺晓东先生、何鹏先生、傅健 杰先生和徐文正先生在审议此项关联交易时回避表决。 根据 《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案无需提交股东大 会审议。 公司独立董事《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》的事前认可意 见： (1)公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报 并审阅了相关材料。 (2)我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第八次会议审议。 公司独立董事 《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》的独立意见： (1)公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上，关联方董事回避了表决， 其余董事经审议通过了该项关联交易。 (2)该关联交易行为符合国家的相关规定，向关联方销售货物、采购的水、 电以及关联方给公司提供物业服务和收取房租费时在定价方面与非关联方一致， 没有损害上市公司及中小股东的利益。 （二）上年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联 2015 年 2015 年实际 预计与实际发生金 关联方 交易类别 预计金额 发生额 额差异较大的原因 宁波韵升音乐礼品有限公司 5 1.58 购买商品 宁波韵声机芯制造有限公司 100 46.22 实际业务减少 宁波韵升智能技术有限公司 2.74 购买材料 韵升控股集团有限公司 0.14 宁波韵声机芯制造有限公司 0.92 购买设备 宁波韵升智能技术有限公司 300 45.30 设备改型暂停 宁波德昌精密纺织机械有限公司 0.61 宁波韵升智能技术有限公司 13.50 接受劳务 宁波韵豪金属材料有限公司 87.21 韵升控股集团有限公司 1,000 983.46 宁波韵豪金属材料有限公司 15.86 销售商品 宁波韵升电控技术有限公司 10 宁波韵升汽车电机系统有限公司 10 4.79 韵升控股集团有限公司 5.91 出售设备 宁波