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云南奥宸房地产开发有限公司管理制度 云南奥宸房地产开发有限公司 会议管理制度（暂行） 1.目的 1.1 为规范公司会议管理，提高公司会议效率，特制订本制度。 2.适用范围 2.1 公司级会议：公司高管会、公司部门例会、公司年度工作会 议等； 2.2 专题会议：全公司性的技术、业务综合会，如生产技术准备 会、质量分析会、安全工作会、方案汇报会、现场办公会、图纸 会审会等； 2.3 各部门内部例会：各部门内部召开的工作会； 2.4 上级公司或外部单位在我公司召开的会议。 3.职责 3.1综合办 3.1.1 负责各类会议的筹备和组织工作，承担会场安排； 3.1.2 负责会务服务、会议协调工作； 3.1.3 负责会议室和会议室用品的管理。 3.2公司各部门 3.2.1 召开需要部门组织的跨部门会议； 会议管理制度 第 1 页 共 14 页 云南奥宸房地产开发有限公司管理制度 3.2.2 召开内部会议； 3.2.3 参加相关会议。 3.3分管领导 3.3.1 确认会议的安排。 3.4总经理 3.4.1 批准会议召开。 4.工作程序 4.1 会议分类和内容 4.1.1 公司会议形式包括公司级会议、专题会议、各部门例会及 其它形式的会议等。 4.1.2 公司高管会 1）公司高管会议是公司行政最高层次的会议形式； 2）由公司总经理主持。参加人员为集团公司总裁、副总裁（视会 议内容列席）、公司总经理、副总经理、总经理助理。 3）公司高管会议的主要任务： a)贯彻落实董事会及集团公司的指示、决议和决定； b)研究拟订公司项目开发计划及实施方案，报集团公司高管 及董事长审批； c)研究拟订公司年度经营目标，利润指标及相关配套政策、 措施，报集团公司高管及董事长审批； 会议管理制度 第 2 页 共 14 页 云南奥宸房地产开发有限公司管理制度 d)研究审核公司机构设置、变动、撤消及部门经理以上人员 的任免、调整，并报集团公司高管及董事长审批；研究决定其他 人事方面的问题； e)根据集团公司规章制度，研究制订、修改公司重要规章制 度，并报集团公司备案； f)研究审核公司财务年度预、决算，并报集团公司高管及董 事长审批； g)研究拟订公司资源配置以及生产性和非生产性固定资产投 资方案，并报集团公司高管及董事长审批。 h)研究审核公司员工工资调整、晋升、奖励、福利分配等方 案，并报集团公司高管及董事长审批； i)依照公司有关规定或条例，研究决定对公司各部门负责人 进行考核、奖惩； j)研究拟定需提交集团公司高管会及董事会讨论决定的事 项。 4)公司高管会由总经理秘书或者由会议组织者指定的人员负责记 录，必要时整理印发会议纪要。会议纪要应当由总经理签发后下 发，并由综合办负责督办。 5）公司高管会会议必须提前两天拟订会议议题，报集团公司董事 长审批后，提前一天发送各参会人员，特殊情况例外。 4.1.3 公司部门例会 会议管理制度 第 3 页 共 14 页 云南奥宸房地产开发有限公司管理制度 1）公司部门例会每周二晚上 19：00 在公司会议室召开（临时需 要可变更会议地点及会议时间）。 2）公司部门例会由公司总经理主持，总经理不能参加会议时，可 委托一名副总经理召集并主持会议，但会议进行情况和会议结果 事后应及时向总经理报告， 3）会议组成