【2017年整理】万马电缆：2010年第三次临时股东大会决议公告 2010-11-09.pdfVIP

证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2010-041 浙江万马电缆股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 重要提示 1、本次临时股东大会以现场方式召开； 2、本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 二、 会议召开情况 1、 召开时间：2010 年 11月 8 日（星期一）14：00； 2、 召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼会议室； 3、 召集人：公司董事会； 4、 召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方 式； 5、 主持人：董事长潘水苗先生； 本次会议的召集、召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的有关规定。 三、 会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共计102人，代表股份280,139,131 股，占公司股本总额的70.0348%。其中现场投票的股东及股东代表8人， 代表股份273,745,978股，占公司股本总额的68.4365%；通过网络投票 的股东94人，代表股份6,393,153股，占公司股本总额的1.5983%。 四、议案的审议和表决情况 1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 表决结果为： 279,974,278股同意，占出席会议有效表决股份总数 的99.9412%，141,453股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0505%， 23,400股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.0084%。 2、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 因本议案涉及公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司（以下 简称“电气电缆集团”）认购本次发行股票，存在关联交易，为保护公 司中小股东利益，关联股东电气电缆集团、张珊珊、潘水苗、魏尔平在 本议案表决过程中回避表决。 本次非公开发行A股股票方案的表决结果如下： （1）发行股票种类 23,990,600股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.3064%， 141,453股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.5855%，26,100股弃 权,占出席会议有效表决股份总数的0.1080%，255,980,978股回避表决。 （2）每股面值 表决结果为：23,990,100股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.3044%，143,253股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.5930%， 24,800股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.1027%，255,980,978 股回避表决。 （3）发行数量 表决结果为：23,990,300股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.3052%，141,453股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.5855%， 26,400股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.1093%，255,980,978 股回避表决。 （4）发行方式 表决结果为：23,990,300股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.3052%，141,453股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.5855%， 26,400股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.1093%，255,980,978 股回避表决。 （5）限售期 表决结果为：23,990,300股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.3052%，160,553股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.6646%， 7,300股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.0302%，255,980,978股 回避表决。 （6）发行对象 表决结果为：23,990,300股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.3052%，141,453股反对，占出席会议有效表