【2017年整理】中超电缆：关于召开2010年第四次临时股东大会的通知 2010-11-12.pdfVIP

证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2010-021 江苏中超电缆股份有限公司 关于召开2010 年第四次临时股东大会的通知 特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事 会第十四次会议于2010 年11月11 日在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开， 会议决定于2010 年11 月29 日召开公司2010 年度第四次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2010 年 11 月29 日上午（星期一）9：00。网络投票时 间为：2010 年 11 月28 日-2010 年 11 月29 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年 11 月29 日上午9：30 至 11： 30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2010 年11 月28 日下午15：00 至2010 年11 月29 日下午15：00 期 间任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999 号江苏中超 电缆股份有限公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 5、投票规则： 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深 圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重 复投票。具体规则为： 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股 份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。 6、股权登记日：2010 年11 月24 日。 7、会议出席对象： 1) 2010 年 11 月24 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东， 可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。 2) 公司董事、监事和其他高级管理人员。 3) 公司聘请的见证律师。 4) 本公司保荐机构的保荐代表人。 二、本次临时股东大会审议事项 1、审议 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 议案相关内容详见刊登于 2010 年 11 月 12 日巨潮资讯网 和《证券日报》、《证券时报》上的《江苏中超电缆股份有限 公司第一届董事会第十四次会议决议公告》。 三、 会议登记事项： 1、登记方式： （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授 权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记； （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托 书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记； （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010 年 11 月 25 日下午5:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。 2、登记时间：2010 年11 月25 日上午8:00—11:00，下午1:30—5:00 3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999 号 江苏中超电缆股份有限公司董事会办公室；邮政编码：214242。信函请注“股东 大会”字样。 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统() 参加网络投票。 (一)采用交易系统投票的程序： 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010 年11 月29 日上午9：30 至11：30，下午