广东东阳光科技股股份有限公司关于2017年度日常关联交.PDF

证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2017—20 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于2017 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●对上市公司的影响：利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成果和财务状 况产生不利影响，不会损害公司或中小股东的利益。 ●关联人回避事宜: 本次关联交易经公司第九届第二十八次董事会会议批准,与 关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易审议程序 公司于 2017 年3 月26 日召开第九届第二十八次董事会会议，公司全体 9 名董事，以 5 票同意，0 票反对，0 票反对 （关联董事张寓帅先生、张红伟先 生、邓新华先生、卢建权先生回避了表决）审议通过《关于 2017 年度关联交易 的议案》。 公司独立董事张再鸿先生、刘运宏先生、徐友龙先生在董事会召开前审阅 提案内容，发表了独立意见，同意提交第九届第二十八次董事会审议，并就董事 会审议发表了独立意见：我们认为，公司预计 2017 年将发生的关联交易定价公 平、合理，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况，符合公 司当前生产经营需要和长远发展规划。关联交易涉及的价格是交易双方根据市场 价格自愿作出的。关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决；所采取的程序 符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司 2016 年年 度股东大会审议。 上述关联交易涉及总金额大于3000 万元且大于公司净资产的 5%，按照《上 海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，上述交易尚 1 需提交股东大会审议。关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、东莞市东阳光 投资管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司应回避表决。 （二）上年日常关联交易的预计和执行情况 交易类 关联交易人 上年预计金额 上年实际发生金 预计金额与实际金 别 （元） 额（元） 额差异较大的原因 宜昌长江机械设备有限公司 3,020,000.00 1,836,700.00 过高预计行业经济 形势。 深圳市东阳光实业发展有限公 7,370,000.00 5,953,000.00 司和香港南北兄弟国际投资有 限公司的控股子公司 广东南岭森林景区管理有限公 3,510,000.00 1,112,600.00 部分道路未施工。 司东田搅拌站 宜都山城水都建筑工程有限公 1,500,000.00 计划变更。 司 购买动 宜昌东阳光火力发电有限公司 583,120,000.00 415,092,300.00 过高预计行业经济 力（电、 形势 蒸汽） 销售产 宜昌东阳光火力发电有限公司 40,000,000.00 481,000.00 公司子公司煤矿所 品、商品 在地煤炭需大于求， 地方政府要求支持