中航地产股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2016-48 中航地产股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中航地产股份有限公司董事会2016 年6 月2 日以电子邮件、书面传真和专 人送达方式发出召开公司第七届董事会第四十八次会议通知。会议于2016 年 6 月7 日以通讯表决方式召开，应参加表决9 人，实际参加表决9 人，分别为肖临 骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊、王建新、武建设、郭明忠，符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票 弃权），提交公司股东大会审议。 董事会同意推荐肖临骏先生、汪名川先生、曾军先生、石正林先生、钟思均 先生，欧阳昊先生为公司第八届董事会董事候选人，提名郭明忠先生、华小宁先 生、宋博通先生为公司第八届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后）， 提请公司股东大会选举。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立 董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（）进行公示。 根据有关法律法规和《公司章程》的规定，股东单位推荐的董事候选人肖临 骏先生、汪名川先生、曾军先生、石正林先生、钟思均先生，欧阳昊先生在股东 大会选举时采用累积投票的方法进行选举；公司提名的独立董事候选人郭明忠先 生、华小宁先生、宋博通先生在股东大会选举时采用累积投票的方法进行。非独 立董事和独立董事将分别表决。 公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对该议案发表了独立意见，一致认为： 第七届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定,勤勉尽责,现因任期届 满进行换届选举，符合相关法律法规的规定及公司运作的需要；第八届董事会董 事候选人肖临骏、汪名川、曾军、石正林、钟思均，欧阳昊，以及独立董事候选 人郭明忠、华小宁、宋博通均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公 司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒；上述董事及独立董事候选人均由股东单位或 董事会推荐，提名程序合法有效，没有损害股东的权益；本次董事会换届选举的 程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。因此， 我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第七届董事会第四十八次会议做 出的审议通过《关于董事会换届选举的议案》的决议，将上述董事候选人提交公 司股东大会选举。 二、审议通过了《关于公司向银行申请人民币授信的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权） 2015 年 10 月31 日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 向银行申请人民币授信的议案》，同意公司为解决流动资金周转需求，满足发展 需要，向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请流动资金借款人民币伍亿元整 (RMB500,000,000.00)，期限贰年，由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司 提供连带责任担保。2015 年12 月，公司与银行签订了流动资金借款合同，并已 收到银行借款人民币壹亿伍仟万元整（RMB150,000,000.00）。 根据公司实际经营情况，董事会同意公司向厦门国际银行股份有限公司珠海 分行申请将剩余流动资金借款额度人民币叁亿伍仟万元整(RMB350,000,000.00) 期限变更为自放款日起叁年，由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连 带责任担保。 三、审议通过了《关于公司向实际控制人及控股股东借款相关事项的议案》 （ 3 票同意、0 票反对、0 票弃权），提交公司股东大会审议。 2016 年3 月28 日，公司2015 年度股东大会审议通过了第七届董事会第四 十二次会议通过的《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司新增借款的议案》 和《关于公司继续向中国航空技术深圳有限公司借款的议案》，同意公司向中国 航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）和中国航空技术深圳有限 公司（以下简称“深圳中航”）借款，具体为：（1）公司向中航国际新增借款不