深圳迪威视讯股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告.pdf

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2017-067 深圳市迪威视讯股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。 2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 二、会议召开与出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 本次股东大会由公司董事长季刚先生主持。 （ 2 ）会议时间 现场会议时间：2017 年6 月21 日（星期三）下午2:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年6 月21 日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2017 年6 月20 日15:00 至2017 年6 月21 日15:00 的任 意时间。 （3 ）现场会议召开地点：深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计 应用产业园307 （4 ）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式 （5 ）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2 名，代表公司有表决权 股份120,077,500 股，占公司有表决权股份总数的39.9938% 。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东2 人，代表股份120,077,500 股，占上市公司总 股份的39.9938 ％。其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份120,077,500 股， 占上市公司总股份的39.9938 ％。通过网络投票的股东0 人，代表股份0 股，占 上市公司总股份的0.0000 ％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000 ％。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案： 1、审议 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提 名的议案》 会议以累积投票的方式选举季刚先生、汪俊先生、方文格先生为公司第四届 董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。 表决结果如下： 1.01 选举季刚先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意票数为120,077,500票，占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的100.00%，表决结果为当选。 其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.00% 。 1.02 选举汪俊先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意票数为120,077,500票，占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的100.00%，表决结果为当选。 其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.00% 。 1.03 选举方文格先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意票数为120,077,500票，占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的100.00%，表决结果为当选。 其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.00% 。 2、审议 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名 的议案》 会议以累积投票的方式选举盛宝军先生、周台先生、黄惠红女士为公司第四 届董事会独立董事，任期自本次股东