中视传媒关于2015年年股东大会增加临时提案的公告201018.PDF

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2016-12 中视传媒股份有限公司 关于2015 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2015 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2016 年6 月28 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600088 中视传媒 2016/6/21 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中央电视台无锡太湖影视城 2. 提案程序说明 公司已于2016 年6 月8 日公告了《关于召开2015 年年度股东大会的通知》， 持有54.37%股份的股东中央电视台无锡太湖影视城，在2016 年6 月17 日提出 临时提案并书面提交董事会。董事会认为，中央电视台无锡太湖影视城增加股东 大会议案的程序和内容符合公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定， 现将该议案提交公司2015 年年度股东大会审议。按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 《关于将董事会审计、薪酬与考核委员会调整分设为董事会审计委员会和董 事会薪酬与考核委员会的议案》具体内容：为进一步优化中视传媒股份有限公司 的公司治理结构，提高董事会决策的专业性，更好地推动公司规范发展，现提议 将原董事会审计、薪酬与考核委员会调整分设为董事会审计委员会和董事会薪酬 与考核委员会。调整完成后，董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会分别 制定相关的实施细则。 三、 除了上述增加临时提案外，公司于2016 年 6 月8 日公告的原股东大会 通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2016 年6 月28 日 14 点00 分 召开地点：北京市海淀区复兴路乙11 号梅地亚中心第七会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年6 月28 日 至2016 年6 月28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《公司2015 年度董事会工作报告》 √ 2 《公司2015 年度监事会工作报告》 √ 3 《公司2015 年度财务决算报告》 √ 4 《公司2015 年度利润分配预案》 √ 5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √ 5.01 （1）续聘瑞华会计师事务所为公司2016 年报