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中视传媒关于2015年年股东大会增加临时提案的公告201018
证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:2016-12
中视传媒股份有限公司
关于2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2016 年6 月28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600088 中视传媒 2016/6/21
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:中央电视台无锡太湖影视城
2. 提案程序说明
公司已于2016 年6 月8 日公告了《关于召开2015 年年度股东大会的通知》,
持有54.37%股份的股东中央电视台无锡太湖影视城,在2016 年6 月17 日提出
临时提案并书面提交董事会。董事会认为,中央电视台无锡太湖影视城增加股东
大会议案的程序和内容符合公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,
现将该议案提交公司2015 年年度股东大会审议。按照《上市公司股东大会规则》
有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于将董事会审计、薪酬与考核委员会调整分设为董事会审计委员会和董
事会薪酬与考核委员会的议案》具体内容:为进一步优化中视传媒股份有限公司
的公司治理结构,提高董事会决策的专业性,更好地推动公司规范发展,现提议
将原董事会审计、薪酬与考核委员会调整分设为董事会审计委员会和董事会薪酬
与考核委员会。调整完成后,董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会分别
制定相关的实施细则。
三、 除了上述增加临时提案外,公司于2016 年 6 月8 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2016 年6 月28 日 14 点00 分
召开地点:北京市海淀区复兴路乙11 号梅地亚中心第七会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2016 年6 月28 日
至2016 年6 月28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司2015 年度董事会工作报告》 √
2 《公司2015 年度监事会工作报告》 √
3 《公司2015 年度财务决算报告》 √
4 《公司2015 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
5.01 (1)续聘瑞华会计师事务所为公司2016 年报
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