藏格控股股份有限公司高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法.PDFVIP

藏格控股股份有限公司 高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为推进藏格控股股份有限公司（以下简称公司）建立科学有效的激 励约束机制，完善公司高管人员绩效考核，规范公司高管人员薪酬管理，提高公 司经营管理水平和核心竞争力，根据有关法律法规和本公司章程，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司高管人员指由董事会聘用的下列人员： 公司总经理 公司副总经理 公司董事会秘书、财务负责人以企业经济效益为出发点，由公司董事会薪酬 与考核委员会组织进行绩效考核，根据考核结果确定高管人员薪酬。 第三条 公司高管人员绩效考核及薪酬管理遵循以下原则： 坚持按贡献分配的原则，按照责权利相统一的要求，建立公司高管人员经营 业绩同激励约束机制相结合的绩效考核及薪酬管理制度； 坚持资产保值增值、股东价值最大化以及可持续发展的原则，依法考核公司 高管人员经营业绩 ； 坚持公司近期效益与长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期 行为，促进公司的长期稳定发展； 坚持公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高管人员进行考核以及初步确 定薪酬分配的管理机构。对高管人员的薪酬分配决定权在董事会，薪酬与考核委 员会形成对高管人员的薪酬分配方案后提交董事会审议通过后实施。 第五条 薪酬与考核委员会的工作包括以下内容： 1 1.对公司高管人员薪酬管理提出方案或修改的意见，审查、确认高管人员年 度绩效考核目标； 2.检查公司高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评； 3.负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 4.检查公司高管人员的履行职责情况。 第三章 目标责任书 第六条 绩效考核以公历年为经营年度。在经营年度开始之前，公司董事长 （代表董事会）应与总经理（代表公司高管人员）签署目标责任书。 第七条 目标责任书由董事会薪酬与考核委员会根据公司的总体经营目标 确定。公司董事会办公室、综合管理部、财务部以及审计部等相关部门在文书起 草、数据提供和岗位职责确定等方面配合董事会薪酬与考核委员会做好有关工作。 第八条 经营管理目标责任书包括下列内容： 1.公司高管人员的姓名和职务； 2.绩效考核内容及指标； 3.薪酬发放及奖惩办法； 4.责任书的变更、解除和终止； 5.其他需要规定的事项。 第九条 董事会薪酬与考核委员会对目标责任书的执行情况进行动态跟踪。 第四章 绩效考核维度及考核方式 第十条 对高管的业绩考核采用以平衡计分卡为主的方式进行考核，考核 维度包括“财务、客户、内部运营、学习成长、工作任务”等方面内容。 第十一条各高管平衡计分卡的考核权重根据其主管工作的具体内容确定。 第十二条考核评价方式：上级评价占 50%、公司绩效考核小组评价占 50%。 第五章 绩效考核实施程序 第十三条董事会薪酬与考核委员会负责组建绩效考核小组对公司高管人员 进行绩效考核。 2 第十四条对经营班子考核时，绩效考核小组至少由三人组成，公司董事长应 为考核小组成员之一，董事长考核权重占 50% ，其他成员占50% ；对于经营班 子的副职成员，总经理作为上级领导，对其他成员的考核权重占 50% ，考核小 组权重占 50%。绩效考核小组负责具体实施董事会薪酬与考核委员会制定的年 度绩效考核方案。 第十五条绩效考核实施程序如下： 1.公司高管人员向绩效考核小组作书面述职和自我评价； 2.绩效考核小组按照本制度第三章规定的考核内容及指标，对高管人员进行 绩效评价；综合管理部、财务部及监察审计部等相关部门负责相关考核数据的搜 集和提供，并对数据的真实性和准确性负责。 3. 绩效考核小组根据考核结果计算出公司高管人员的考核得分，并依此核 算出每位公司高管人员绩效薪酬实际发放额，上报董事