郑州煤电股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2008-027 郑州煤电股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 郑州煤电股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2008年10 月 21 日上午在郑州市伏牛路 209 号布瑞克大厦 802 会议室召开，会 议通知提前以电话和电邮方式通知到各位董事，会议由董事会推举的 董事宋广太先生召集并主持。应参加董事 12 名，实际参加 6 名，代 表 11 人行使表决权，董事长牛森营、董事严瑞、独立董事余丽、李 悦、张铁岗、袁世鹰因公没有出席会议，除董事长牛森营未委托其他 董事代为表决外，其余 5名董事分别委托董事王书伟、独立董事王永 康、陈顺兴代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过了 2008 年第三季度报告正文及摘要； 表决结果：同意票11 票，反对票 0票，弃权票0 票。 二、审议通过了关于投资 1.09 亿元购买珍岗大厦项目的议案； 1.拟投资标的简介 标的名称：珍岗大厦（具体名称以工商注册登记名称为准） 珍岗大厦项目位于郑州市建设西路与华山路交汇处，地处郑州市 东西贯通城市交通咽喉，是城市对外出入口之一，紧邻即将建设的地 铁一号线出入口——华山路站，同时连接郑州高新技术开发区及荥 第 1 页 共 4 页 阳、上街等地，是郑州市整体规划中，重点发展西部经济、商业、房 地产、餐饮娱乐业区域。 珍岗大厦总体呈“双子座”造型，有东西两幢主楼和主楼之间的 裙楼组成，本次公司拟购买资产系大厦东楼及裙楼，该部分总建筑面 积（含裙楼）约14637.27 平方米（其中一楼商业用房面积为 2607.76 平方米，2-16层建筑面积为12029.51平方米）。 经营范围：餐饮、住宿、商务会场出租等（以经批准的工商登记 的经营范围为准）。 经营方式：按物价部门核准的收费标准范围内，实行统一收费。 项目的开发商为“快乐屋（郑州）房地产开发有限公司”。项目 开发已获得政府有权批复部门的相应批准，必须的许可证件齐全。 2.投资金额及出资方式 预计投资金额：1.09 亿元人民币 出资方式：公司自有资金 3.经济效益分析 根据郑州大学旅游发展研究中心出具的 “珍岗大厦项目立项可行 性及投资回报分析报告”，按照三星级酒店标准概算，项目总投资预 计在 1.09 亿元左右，珍岗大厦的资产收益率前三年将为 13%左右。 三年后，随着区位商业环境的发展与成熟，酒店品牌影响力的出现， 持有物业的增值和酒店利润的增长都将高于前三年。报告认为： 第一、珍岗大厦物业为良性物业，升值潜力大，物业投资的利润 回报高。 第二、在酒店经营定位准确、酒店产品设计合理、酒店装修风格 新颖独特而又深受欢迎的前提下，在高水平的酒店管理团队管理下， 第 2 页 共 4 页 在 3-5年内收回酒店经营性投资是完全可能的，符合酒店业投资回报 规律。 第三，按目前的规划条件和市场情况估算并研究分析，本项目有 高于行业基准收益率的财务内部收益率；项目的市场前景可观、投资 回收期合理、能提供持续稳定的投资回报，同时随着该区域的日趋发 展和成熟，项目所在地增值空间较大，所以具备了较好的自身平衡能 力及较强的抗风险能力，因此项目的投资具备可行性。 4.投资风险分析及应对 风险因素主要是未来的经营风险。 由于该项目原规划为公寓式商住两用楼，不是按公司未来经营设 计的，如果用于酒店经营，由于层高、房间面积小及供暖等问题，可 能对经营带来一定的影响；另外在体制的设定、管理团队的聘用上能 否适应管理的需要都可能对项目未来的经营业绩产生较大影响。 防范措施：按三星级酒店的标准搞好室内装修，弥补层高和房间 面积小的缺陷，并严格按照现代企业制度的管理模式设定管理团队， 按市场化机制运作，严格考核体