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股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-044 债券代码：122028 债券简称：09 华发债 珠海华发实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2014 年9 月29 日 ● 股权登记日：2014 年9 月22 日 ● 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事局 3、会议时间： 现场会议召开时间：2014 年9 月29 日上午10：00 网络投票时间：2014 年9 月29 日9:30 至 11:30、13:00 至 15:00 4、股权登记日：2014 年9 月22 日 5、现场会议召开地点：广东省珠海市昌盛路155 号公司9 楼会议室 6、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。投票 表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复 表决的以第一次投票为准。（股东参加网络投票的操作流程详见附件 1） 7、公司股票涉及融资融券、转融通业务 本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上交所发布的《关 于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有 关规定执行。 1 二、会议审议事项（普通决议案） 1、审议《关于2013 年度公司董事薪酬或津贴的议案》； 2、审议《关于2013 年度公司监事薪酬的议案》。 三、会议出席对象 （一）本次股东大会的股权登记日为2014 年9 月22 日（星期一），于股权 登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出 席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东）， 或在网络投票时间内参加网络投票。 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）公司邀请的其他人员。 四、会议登记方法（股东登记表详见附件 2） （一）登记手续（授权委托书详见附件3） 1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、 授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东 的授权代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权 委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。 （二）登记时间：2014 年9 月23 日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00 （三）登记地点：广东省珠海市昌盛路155 号公司证券及投资者关系管理部 （四）联系方式 联系地址：广东省珠海市昌盛路155 号公司证券及投资者关系管理部 联系电话：0756-8282111 传真：0756-8281000 邮编：519030 联系人：阮宏洲、仝鑫鑫 五、其他事项 请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股 2 东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司