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股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 上市地点：上海证券交易所 河北宝硕股份有限公司 重大资产出售报告书 （修订稿） 交易对方名称 住所及通讯地址 保定市城市芳庭房地产开发有限公司 保定市风帆路89号 独立财务顾问 二〇一五年七月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，并对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司财务负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、准确和完整。 本次重大资产出售的交易对方保定市城市芳庭房地产开发有限公司已出具 承诺函，及时向上市公司提供相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整， 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资 者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 任何相关政府机构对本次重大资产出售所作的任何决定和意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价本公司本次重大资产重组时，除本报告书的内容和与本报告书 同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1 修订说明 宝硕股份于2015 年7 月9 日在上海证券交易所网站披露了《河北宝硕股份 有限公司重大资产出售报告书 （草案）》及其摘要等相关文件，并于7 月17 日 收到上交所 《关于对河北宝硕股份有限公司重大资产出售报告书（草案）的审核 意见函》。根据审核意见函的相关意见要求，公司对重组报告书进行了补充、修 订和完善，具体内容如下： 一、“重大风险提示”及 “第十二节 风险提示”之“三、标的资产的估值 风险”补充披露了本次交易中仅采用一种评估方法的风险。 二、“第三节 交易对方基本情况”之“三、产权控制关系结构图”及“八、 其他事项说明”补充披露交易对方的资金来源、支付能力以及不能按时履约的处 理措施，以及交易对方实际控制人、控股股东与上市公司及其控股股东、持股 5% 以上股东之间是否存在关联关系的说明。 三、 “第四节交易标的基本情况”之“八、评估情况”之“（三）评估方 法说明”补充披露评估方法的选择以及标的资产存货评估的具体测试过程。 四、 “第四节交易标的基本情况”之“八、评估情况”之“（五）长期股 权投资评估说明”补充披露长期股权投资相关评估明细、评估增值的具体原因。 五、“第七节 本次交易的定价依据及公平合理性分析”之“一、本次交易 价格公允性分析”结合同行业上市公司的市盈率或者市净率等指标，补充说明交 易定价的公允性。 六、 “第八节本次交易对上市公司的影响”增加 “三、本次交易的会计处 理及产生的收益情况”，补充披露本次资产出售形成的收益金额、会计处理方式、 是否属于单方获益形成的利得应当计入所有者权益的情形说明。 2 目 录 公司声明1 修订说明2 目 录3 释 义8 重大事项提示10 一、本次交易概况 10 二、本次交易标的资产的估值及交易作价 10 三、本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易 10 四、本次交易不构成借壳上市 11