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上海永久股份有限公司 2004 年年度报告 上海永久股份有限公司 600818 2004 年年度报告 1 上海永久股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 8 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 11 八、董事会报告 11 九、监事会报告 16 十、重要事项 16 十一、财务会计报告 19 十二、备查文件目录 54 2 上海永久股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事段祺华，全权委托唐豪独立董事代为行使表决。。 3、公司负责人顾觉新，主管会计工作负责人孙云芳，会计机构负责人（会计主管人员）霍 恩宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海永久股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI FOREVER.CO.,LTD 公司英文名称缩写：SFC 2、公司法定代表人：顾觉新 3、公司董事会秘书：袁志坚 联系地址：上海市辽源西路209 号 电话：021 传真：021 E-mail：cnforever@ 公司证券事务代表：谷露蓉 联系地址：上海市辽源西路209 号 电话：021 传真：021 E-mail：cnforever@ 4、公司注册地址：上海市南汇区南六公路818 号 公司办公地址：上海市辽源西路209 号 邮政编码：200092 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：cnforever@ 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港商报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：ST 永久 公司A 股代码：600818 公司B 股上市交易所：上海证券交易所 公司B 股简称：ST 永久B 公司B 股代码：900915 公司首次注册登记日期：1993 年10 月18 日 公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2005 年2 月5 日 公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企股沪总字第019026 号（市局） 公司税务登记号码：国税沪字310048607286578 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61 号4 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称：浩华国际会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：上海市南京东路61 号4 楼 3 上海永久股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 45,370,349.70 净利润