中国中材股份限公司.PDF

中国中材股份有限公司章程 中国中材股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 2007 年8 月1 日经中国中材股份有限公司临时股东大会批准，2008 年6 月20 日经中国中材股份有限公司周年股东大会第一次修订，2008 年8 月5 日经中国 中材股份有限公司临时股东大会第二次修订,2009 年12 月24 日经中国中材股份 有限公司临时股东大会第三次修订，2010 年6 月1 日经中国中材股份有限公司 周年股东大会第四次修订，2012 年 5 月15 日经中国中材股份有限公司周年股 东大会第五次修订，2013 年 5 月24 日经中国中材股份有限公司周年股东大会 第六次修订并于2013 年6 月24 日经国务院国有资产监督管理委员会批准生效， 2013 年7 月30 日经中国中材股份有限公司临时股东大会第七次修订并于2013 年8 月12 日经国务院国有资产监督管理委员会批准生效，2016 年7 月29 日经 中国中材股份有限公司临时股东大会第八次修订，2017 年3 月31 日经中国中 材股份有限公司临时股东大会第九次修订。 1/73 中国中材股份有限公司章程 目 录 第一章 总则5 第二章 经营宗旨及范围7 第三章 股份、注册资本和股份转让7 第四章 股份增减和回购9 第五章 购买公司股份的财务资助13 第六章 股票和股东名册14 第七章 股东的权利和义务21 第八章 股东大会25 第九章 类别股东表决的特别程序37 第十章 董事会40 第十一章 公司董事会秘书48 第十二章 公司总裁50 第十三章 监事会52 第十四章 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务 55 第十五章 财务和会计制度63 2/73 中国中材股份有限公司章程 第十六章 利润分配 64 第十七章 会计师事务所的聘任66 第十八章 通知70 第十九章 公司的合并与分立71 第二十章 公司解散和清算68 第二十一章 公司章程的修订程序75 第二十二章 争议的解决71 第二十三章 附则77 注：在本章程条款旁注中，“公司法”指由中华人民共和国第十二届 全国人民代表大会常务委员会第六次会议于2013 年 12 月28 日修订 通过，自2014 年3 月1 日起施行的《中华人民共和国公司法》；“证 券法”指由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十 八次会议于2005 年10 月27 日修订通过，自2006 年1 月1 日起施行 的《中华人民共和国证券法》；“必备条款”指原国务院证券委与原国 家体改委联合颁布的《到境外上市公司章程必备条款》（证委发 [1994]21 号）；“补充意见函”指中国证监会海外上市部与原国家体改 委生产体制司联合颁布的《关于到香港上市公司对公司章程作补充修 改的意见的函》（证监海函[1995]1 号）；“关于进一步促进境外上市公 司规范运作和深化改革的意见”指中国证监会与原国家经贸委联合颁 3/73 中国中材股份有限公司章程 布的《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》； “主板上市规则附录3 和13D”指香港联合交易所有限公司发布的《证 券上市规则》之附录。 4/73 中国中材股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 中国中材股份有限公司 （以下简称 “公 必备条款第1 条 司”）系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 主板上市规则附 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券