威海市商业银行2012年年报.pdf

威海市商业银行股份有限公司 WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 二〇一二年年度报告 威海市商业银行2012 年年度报告 目 录 第一节 重要提示2 第二节 公司概况2 第三节 会计资料和财务指标摘要 3 第四节 股本变动及股东情况6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 第六节 公司治理结构 10 第七节 股东大会情况简介 15 第八节 董事会报告 17 第九节 监事会报告34 第十节 重要事项37 第十一节 财务报告38 第十二节 备查文件目录38 第十三节 附件39 1 威海市商业银行2012 年年度报告 第一节 重要提示 1、本公司董事会及董事保证本报告所载数据不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 2、本公司第五届董事会第十四次会议于2013 年3 月1 日召开， 本次会议应到董事12 人，实到董事11 人，李航董事因公务原因，书 面委托何立志董事代行表决权。经会议审议，有效表决，一致通过了 本年度报告。 3、本公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审 计并出具了标准无保留意见的审计报告。 4、本公司董事长谭先国、行长赛志毅、副行长兼财务负责人张 仁钊、财务部门负责人陶遵建，保证年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 第二节 公司概况 一、公司简介 （一）公司法定中文名称：威海市商业银行股份有限公司 （简称：威海市商业银行，下称 “本行”、“公司”或“本公 司”） 公司法定英文名称：WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD. （二）法定代表人：谭先国 （三）董事会秘书：毕秋波 联系地址：中国·威海市宝泉路9 号 威海市商业银行股份有限公司董事会办公室 联系电话：0631—5208116 传 真：0631—5212521 公司国际互联网网址： （四）注册地址及办公地址： 注册地址：中国·威海市宝泉路9 号 办公地址：中国·威海市宝泉路9 号 邮政编码：264200 （五）选定的信息披露报纸：《金融时报》 2 威海市商业银行2012 年年度报告 刊登年度报告的网站: 年度报告备置地点：本公司董事会办公室及主要营业网点 （六）次级债券简称：10 威海商行债 次级债券代码：1020012 （七）其它有关资料 首次注册登记日期：1997 年7 月21 日 企业法人营业执照注册号：37000018011304 税务登记号：鲁税字371002267133953 承担财务报告审计的会计师事务所名称： 中磊会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市丰台区丰台桥南科学城星火路1 号昌宁 大厦 聘请的律师事务所名称：山东凌云志律师事务所 办公地址：中国·威海市古陌路78 号楼 （八）本报告分别以中、英两种文字编制，在对两种文字文本的 理解上发生歧义时，以中文文