西部材料2013年度报告.pdf

西部金属材料股份有限公司2013 年度报告全文 西部金属材料股份有限公司 2013 年度报告 2014 年04 月 1 西部金属材料股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 彭建国 董事 因公出差 郭玉明 刘晶磊 独立董事 因公出差 何雁明 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人顾亮及会计机构负责人(会计主管 人员)刘咏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 2 西部金属材料股份有限公司2013 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项25 第六节 股份变动及股东情况32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况36 第八节 公司治理43 第九节 内部控制49 第十节 财务报告50 第十一节 备查文件目录138 3 西部金属材料股份有限公司2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、本集团、公司、西部材料 指 西部金属材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 实际控制人 指 陕西省财政厅 控股股东、西北院 指 西北有色金属研究院，为公司控股股东 西安航天 指 西安航天科技工业公司，为公司第二大股东 西部钛业 指 西部钛业有限责任公司，为公司全资子公司 天力公司 指 西安天力金属复合材料有限公司，