武汉华安科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-011 证券代码：430279 证券简称：华安股份 主办券商：广发证券 武汉华安科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 武汉华安科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会 第七次会议于2017 年 4 月 20 日在公司会议室召开。本次会议由董 事长代松先生主持，应到董事 7 人，出席并实际参与表决董事 7 人。 公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、会议议案审议及表决情况 经审议，会议以投票表决方式形成决议如下： （一）审议通过 《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》， 并提交股东大会审议。 议案内容： 公司拟与张建家共同出资设立控股子公司西安华安新科智能科 技股份有限公司，注册地为陕西省西安市雁塔区二环南路老三届世纪 星 11AB，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人 民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，张建家出资人民币 4,900,000.00 元，占注册资本的49.00%。本次对外投资不构成关联 1 / 3 公告编号：2017-011 交易。 对外投资控股子公司基本情况如下： 名称：西安华安新科智能科技股份有限公司 注册地：陕西省西安市雁塔区二环南路老三届世纪星11AB 经营范围：建筑业信息化管理技术软件开发与销售；智能建筑 BIM 技术研究及应用；智能建筑三维可视及虚拟现实技术研究及应用； 智能建筑强、弱电系统技术研究及应用；装配式建筑技术研究及应用； 智能建筑工程承包(含土建及装饰工程)；智能建筑机电安装工程承包 （含智能建筑强电工程、智能建筑弱电工程、智能建筑暖通工程、智 能建筑节能工程等）；建筑新材料研发与销售；建筑项目技术咨询与 管理服务等。 以上各事项以工商行政管理部门核定为准。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过 《关于提请召开武汉华安科技股份有限公司2017 年第二次临时股东大会的议案》。 议案内容：因对外投资设立控股子公司的事宜，依据《公司法》 及《公司章程》等规定，提议于 2017 年 05 月09 日召开2017 年第 二次临时股东大会，审议上述议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （一）与会董事签字确认的《公司第二届董事会第七次会议决议》。 2 / 3 公告编号：2017-011 特此公告。 武汉华安科技股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 24 日 3 / 3