《股权转让协议》的关联交易.PDFVIP

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2017-097 新湖中宝股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议 暨关于签署《股权转让协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要提示： ●交易内容：（1）公司拟与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 （以下简称“哈高科”）签署《股权转让协议》:哈高科以15,000 万 元作价受让公司所持有的浩韵控股集团有限公司 （以下简称“浩韵 控股”）45%的全部股权。 ●过去 12 个月,除经审议的相互提供担保及日常关联交易外,公司接 受哈高科防水工程施工服务的交易 5 笔，累计交易金额 725.78 万 元。 ●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ●本次交易无需提交公司股东大会审议，也无需经其他部门批准。 公司第九届董事会第三十次会议于 2017 年9 月 10 日以书面传 真、电子邮件等方式等发出通知，会议于 2017 年9 月 13 日以通讯 方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》规定。会议以3 票同意，0 票反对，0 票 弃权审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉的关联交易议案》。关 联董事林俊波、叶正猛、赵伟卿、黄芳回避表决。 一、关联交易概述 1、交易主要内容 1 / 9 公司拟与哈高科签署《股份转让协议》:哈高科以 15,000 万元 作价受让公司所持有的浩韵控股45%的全部股权。 2、哈高科与本公司同受浙江新湖集团股份有限公司 （以下简称 “新湖集团”）控制，本次交易构成关联交易。 3、过去12 个月,公司与新湖集团、哈高科关联交易金额未达公 司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审 议。 二、关联方介绍 1、关联关系：哈高科与本公司同受新湖集团控制。 2、基本情况 名称：哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 （SH.600098） 注册地（住所）：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾 路集中区天平路2 号 法定代表人：杨登瑞 成立时间：1994 年3 月 注册资本：361,263,565 元 公司类型:股份有限公司 （上市） 经营范围: 法律法规禁止的不得经营。应经审批的，未获审批 前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开 展经营活动。 股权结构：截至2017 年6 月30 日，哈高科前十大股东明细如 下： 占总股本比例 股东名称 (%) 浙江新湖集团股份有限公司 16.08 国金证券-工商银行-国金工银量化恒盛精选D 类50 期 2.49 集合资产管理计划 杨爱华 1.91 2 / 9 华宝信托有限责任公司-交银盛通精选集合资金信托计 1.42 划A 类1 期 朱丽萍 1.14 刘亚军