国机汽车股份有限公司2013年第一次临时股东大会议案.PDFVIP

国机汽车股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议案 国机汽车股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 议 案 一、关于增补刘宏先生、贾屹先生为第六届董事会董事的议案 二、关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012 年内部控制审计会计师事务所的议案 三、关于向金融机构申请2013 年度综合授信的议案 四、关于预计2013 年度日常关联交易的议案 五、关于预计2013 年度为下属公司提供担保的议案 1 国机汽车股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议案 议案一 关于增补刘宏先生、贾屹先生为第六届董事会董事的 议案 各位股东： 鉴于公司董事朱树文先生、孙勇先生已辞去公司董事职务，公司 董事会按照《公司章程》及相关规定提名刘宏先生、贾屹先生为公司 第六届董事会董事人选。 经审查，董事会确认刘宏先生、贾屹先生具备《公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》规定的任职资格，公司第六届董事会第十 一次会议审议通过了《关于增补刘宏先生、贾屹先生为第六届董事会 董事的议案》。 本次股东大会增补董事两名，将采用累积投票制进行选举。上述 董事当选后其任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满止。 请各位股东予以审议。 2 国机汽车股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议案 附： 刘宏先生简历 刘宏，男，1949 年10 月30 日出生，中国国籍，硕士学位，高 级经济师。历任天津市经济委员会副主任、天津市国有资产监督管理 委员会副主任，现任天津渤海国有资产经营管理有限公司董事长。 贾屹先生简历 贾屹，男，1971 年12 月18 日出生，中国国籍，本科学历，工 程师。历任中国进口汽车贸易中心业务三部部长兼任北京中进众旺汽 车销售服务有限公司总经理，总经理助理兼任业务三部部长，中国进 口汽车贸易有限公司总经理助理兼任业务三部部长，中国进口汽车贸 易有限公司副总经理，现任国机汽车股份有限公司副总经理，兼任中 国进口汽车贸易有限公司董事长、总经理。 3 国机汽车股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议案 议案二 关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2012 年内部控制审计会计师事务所的议案 各位股东： 按照中国证监会《关于做好2012 年上市公司建立健全内部控制 规范体系监管工作的通知》要求，公司需进行2012 年内控审计工作。 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度内 部控制审计机构。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（原名“大华会计师事务所 有限公司”），是国内最具规模的八大会计师事务所之一，是国内首批 获准从事 H 股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所 集团化发展试点事务所，BDO 国际会计公司中国成员所，2011 年业 务收入达到8.03 亿元人民币。2012 年中注协百强排行位列第十名（含 国际四大所在内）。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）目前担任公司2012 年度财 务报告审计机构，公司认为该所能够满足财务报告审计工作和内部控 制审计工作的要求，拟聘任其为公司2012 年度内部控制审计机构。 请各位股东予以审议。 4 国机汽车股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议案 议案三 关于向金融机构申请2013 年度综合授信的议案 各位股东： 一、公司授