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中视传媒股份有限公司 2013 年年度报告 二〇一四年四月十七日 中视传媒股份有限公司2013 年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司应到董事9 位，实到董事5 位；因公务出差，董事长梁晓涛先生授权委托副 董事长赵刚先生召集会议并代为行使表决权；因公务原因，董事石村先生授权委托董 事王焰先生代为行使表决权；因个人原因，董事周利明先生授权委托董事陆海亮先生 代为行使表决权；因公务出差，独立董事刘素英女士授权委托独立董事刘守豹先生代 为行使表决权。 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长梁晓涛、总经理王焰、总会计师全卫、财务部经理罗京媛声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 经董事会审议的2013 年度利润分配预案：公司拟以2013 年末总股本331,422,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.62 元（含税），共计分配20,548,164.00 元，剩余未分配利润167,168,747.76 元结转以后年度分配。2013 年度不进行资本公积 转增股本。公司2013 年度利润分配预案需提交公司股东大会批准后实施。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2 中视传媒股份有限公司2013 年度报告 目 录 重要提示„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 第一节 释义及重大风险提示„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 第二节 公司简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 第三节 会计数据和财务指标摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 第四节 董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 第五节 重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26 第六节 股份变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„„„„„„„„38 第八节 公司治理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„46 第九节 内部控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„54 第十节 财务报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„55 第十一节 备查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„113 3 中视传媒股份有限公司2013 年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义： 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义： 本公司、公司 指 中视传媒股份有限公司 无锡分公司 指 中视传媒股份有限公司无锡影视基地分公司 南海分公司 指 中视传媒股份有限公司南海分公司 中视广告 指 上海中视国际广告有限公司 中视北方 指 北京中视北方影视制作有限公司 控股子公司 指 中视广告、中视北