行悦信息科技股份有限公司关于股东提请2017年第二次临时.PDFVIP

公告编号：2017-062 证券代码：430357 证券简称：ST 行悦 主办券商：国金证券 行悦信息科技股份有限公司 关于股东提请2017 年第二次临时股东大会 增加议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 行悦信息科技股份有限公司（以下简称 “公司”）已于 2017 年 7 月26 日在全国股份转让系统信息披露网（）披露 了《行悦信息科技股份有限公司2017 年第二次临时股东大会通知》 （公告编号：2017-061），定于 2017 年 8 月 10 日上午 9 点 30 分召开公司 2017 年第二次临时股东大会，会议股权登记日为 2017 年 7 月 31 日。 二、新增临时议案情况 （一）2017 年 7 月 30 日，公司监事会收到持股3%以上股东徐 恩麒的授权委托人胡鹏发来的两项议案，作为临时议案提交 2017 年 第二次临时股东大会审议。 1、《关于提请罢免行悦信息科技股份有限公司第二届董事会董事 俞丰伟的提案》 议案内容：由于行悦信息科技股份有限公司现任董事长俞丰伟有 以下严重违反《公司法》及违背《公司章程》的行为，提请临时股东 1 公告编号：2017-062 大会罢免该名董事。 （1）由于行悦信息现任董事会成员人数已经低于公司章程规定 的最低法定人数，现任董事俞丰伟作为董事长，却不作为，拒绝股东 提交的要求在股东大会上增补董事的议案。 （2）现任董事长及董事会违反《公司法》102 条，未在规定时间 内将股东提交的改选董事的临时议案提交2016 年年度股东大会审议， 严重涉嫌违法。 （3）现任董事长俞丰伟明知董事会成员人数已经低于公司章程 规定的最低法定人数，已经不能正常履行管理企业经营的职责的情况 下，仍然带领董事会剩余成员拒绝股东提请召开临时股东大会增补董 事的议案。根据《公司章程》第三节第四十五条规定，董事会在10 日 内不同意股东召开临时股东大会的，视为董事会不履行召集股东大会 会议职责。 （4）现任董事长俞丰伟在股东提请召开临时股东大会的议案由 监事会通过召开的情况下，拒绝按照公司章程第三节第四十八条规定 配合发布公告。严重违反《公司法》及《公司章程》。 因此，现任董事俞丰伟已经明显不能遵守《公司法》相关法规， 多次违背《公司章程》的规定，已经明显不能代表大多数股东的合法 利益。不能胜任董事职责，提请临时股东大会审议，立即罢免俞丰伟 的董事席位。 2、《关于提请罢免行悦信息科技股份有限公司第二届董事会董事 陈影丹的提案》 2 公告编号：2017-062 议案内容：现任董事会董事陈影丹原为行悦信息科技股份有限公 司内部职工，由股东徐恩麒提名选举为董事，由于陈影丹已于 2017 年7 月辞去公司副总经理职位，公司于2017 年7 月10 日公告其辞去 高管职位，并已正式离职，不再参与公司经营管理，也未持有公司任 何股份，已经不适合继续担任公司董事，特提请临时股东大会罢免该 名董事。 （二）2017 年7 月31 日，公司监事会收到沈永潮、何兰芳、金 盛亭等共30 位合计持股3%以上股东的授权委托人金盛亭发来的三项 议案，作为临时议案提交 2017 年第二次临时股东大会审议。 1、《关于控股股东徐恩麒及其授权委托人回避参与公司重大事项 决策（包括但不限于推选董事等）和日常经营活动资格，并对此议案 回避表决的议案》 议案内容：回避徐恩麒参与公司重大事项决策等资格的主要理由： 1）违规把募集的巨额资金通过与中萱频繁的资金往来挪出公司，并 不配合会计师事务所进行正常的审计工作，使得公司资金断裂、经营 陷入困境、中小股东损失惨重。2）隐瞒以公司