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关于湖南新五丰股份有限公司 2012年第四次临时股东大会的 律师见证意见 二零一二年十月二十六日 地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359 号佳天国际新城A 座17 层 邮编：410007 电话：(0731)传真：(0731 网站： 致：湖南新五丰股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等我国现行法律、法规、 规范性文件以及《湖南新五丰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南新五丰股份有限公司（以 下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2012 年第四次临时股东大会（以 下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会 议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 律师见证意见。 为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在 2012 年10 月11 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网上的公司第三届董事会第四十三次会议决议公告暨召开 2012 年第四次临时股东大会的通知公告； 2 、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； 3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及凭证资料； 4 、公司本次股东大会会议文件。 公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一 致的副本均为真实、完整、可靠。 本律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次 股东大会发表律师见证意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2012 年10 月 11 日在中国证监会指定媒体报纸和上海证券交易所网站（） 上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知均公告了会议召开时间、 地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。 2 、本次股东大会于2012 年10 月26 日上午9:00 在湖南省长沙市五一西路2 号“第一大道”19 楼会议室如期召开，本次股东大会召开的时间、地点、会议内 地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359 号佳天国际新城A 座17 层 邮编：410007 电话：(0731)传真：(0731 网站： 容与会议通知公告一致。 本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》和 《公司章程》的规定。 二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格 1、本次股东大会由公司董事会召集。 2 、出席本次股东大会的人员包括股东及股东代理人、公司董事、监事、高级 管理人员及本所见证律师。经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共2 名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数87,980,606 股，占公司有表决权总股份234,360,126 股的37.54% 。 本律师认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会会议的人员的资 格合法有效。 三、本次股东大会临时提案的情况 经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。 四、本次股东大会的表决程序、表决结果 本次股东大会采取现场投票的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人 就列入本次股东大会议程的议案进行了审议并表决，审议及表决结果如下： 1、审议通过了 《关于公司第四届董事会换届选举的议案》： 经查验，表决结果为：同意87,980,606 股，占出席会议的股东所代表有效表 决权股份总数的100% ；反对0 股，弃权0 股。 2 、审议通过了 《关于公司第四届监事会换届选举的议案》： 经查验，表决结果为：同意87,980,606 股，占出席会议的股东所代表有效表 决权股份总数的100% ；反对0 股，弃权0 股。 本律师认为，本次股东大会对在会议通知中列明的全部议案进行了审议，采 取现场投票的方式