上海埃林哲软件系统股份有限公司 第二届监事会第二次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-013 证券代码：831106 证券简称：埃林哲 主办券商：申万宏源 上海埃林哲软件系统股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 上海埃林哲软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 监事会第二次会议于2017 年8 月14 日在公司会议室召开。公司现有 监事3 人，实际出席监事3 人。会议由监事会主席张谡先生主持，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过公司《2017 年半年度报告》； 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； 2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格 式指引》、 《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现 公司2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告基本上真实地反映出公司2017 半年度的经营成果 和财务状况； 公告编号：2017-013 3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。 此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议， 依法履行了监事的职责。 同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 （二）审议通过《关于补选曲来杰为公司第二届监事会监事的议 案》，并提请股东大会审议； 鉴于公司原监事肖屹松因个人原因已提交书面辞职报告，公司股 东盖莉珊提名曲来杰为公司第二届监事会监事候选人(简历见附件)。 曲来杰不属于失信联合惩戒对象。 同意票数为3 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 三、备查文件 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 上海埃林哲软件系统股份有限公司 监事会 2017 年8 月15 日 公告编号：2017-013 附件： 曲来杰，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学 士学历，现任公司顾问经理。1991 年至1994 年，于济南商河一中学 习；1994 年至1996 年，于济南大学学习；1996 年至2005 年，于山 东三联商社股份公司任信息中心开发部长；1998 年至2001 年，于清 华大学计算机科学与技术系学习；2005 年12 月至今，于公司任顾问 经理。